证券代码：000830        证券简称：鲁西化工        公告编号：2017-043

                   鲁西化工集团股份有限公司
              2017年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东会议未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2017 年 11 月 13 日 14:00
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年
11 月 13 日 9:30－11:30、13:00－15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 11
月 12 日 15:00 至 2017 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    2、召开地点：公司会议室
    3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召 集 人：公司董事会
    5、主 持 人：董事长张金成先生
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 21 人，代表有


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效表决权的股份总数为 426,011,479 股，占公司总股份 1,464,860,778
股的 29.08%。
    持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 2,867,080 股，
占公司总股份的 0.20%。
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 名，代表有
效表决权的股份总数为 425,871,879 股，占公司总股份的 29.07%。
    2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9
名，代表有效表决权的股份总数为 139,600 股，占公司总股份的 0.01%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
    三、提案审议和表决情况

    1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

    表决结果为：同意 423,283,999 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 99.3598%，反对 2,727,480 股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的 0.6402%，弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。
    持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,600 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 4.8691%，反对 2,727,480 股，占出
席会议中小投资者有效表决股份总数的 95.1309%，弃权 0 股，占出席会
议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
    表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，
通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
    2、律师姓名：邢建枢      王峰
    3、结论性意见：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程


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序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表
决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议
合法有效。
    五、备查文件
    1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
    2、公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。
                                       鲁西化工集团股份有限公司
                                               董事会
                                        二〇一七年十一月十三日




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