鲁西化工集团股份有限公司
                           2017 年度独立董事述职报告


           作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独

       立董事，在 2017 年度的工作中，我们严格按照《公司法》、《关

       于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、

       《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，积极出席相关会

       议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东

       尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度履职情况报告如下：

           一、出席董事会会议情况

           2017 年度，公司召开了 4 次董事会，其中以通讯表决方式召

       开 3 次会议，以现场方式召开 1 次会议，我们均亲自出席会议，

       无缺席会议的情况，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

           公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和

       其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会审议

       的相关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。
                                   独立董事出席董事会情况
                                                                                 是否连续两次
                本报告期应参              以通讯方式参
 独立董事姓名                现场出席次数              委托出席次数   缺席次数   未亲自参加会
                加董事会次数                  加次数
                                                                                       议
汤广                 4            1               3         0            0            否
范红梅               4            1               3         0            0            否
郑垲                 4            1               3         0            0            否
杨挺                 1            0               1         0            0            否
独立董事列席股东大会次数                                                                    0

           二、发表独立意见情况

           2017 年度，我们依据有关法律法规及相关制度规定，对公司

                                              1
的下列事项发表了独立意见。

    1、2017 年 1 月 26 日，在第七届董事会第五次会议上发表了

关于拟投资建设甲酸二期项目的独立意见。

    2、2017 年 4 月 14 日，在第七届董事会第六次会议上发表了

关于对 2016 年度相关事项的独立意见。

       3、2017 年 8 月 14 日，在第七届董事会第七次会议上发表了

关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的

专项说明及独立意见，关于会计政策变更事项的独立意见。

       三、日常工作情况及为保护投资者权益方面所做的工作

    1、日常工作。2017 年，我们认真履行独立董事职责，按时出

席会议，针对董事会决策的重大事项，进行认真审查。同时在日

常履职过程中能运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运

作提供建设性的意见。

    2、公司信息披露情况。我们始终关注公司信息披露情况，督

促企业严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信

息披露管理办法》等法律法规的规定和要求，及时、公平地履行

信息披露义务，并对信息披露的真实性、准确性、完整性进行监

督。

    3、保护投资者权益方面。作为独立董事，2017 年我们在工作

过程中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、保证公司规

范经营、促进公司战略目标实现等起到了积极作用，维护了公司

及全体股东的利益。

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    四、其他事项

    2017年度，我们没有提议召开董事会，没有提议聘用或解聘会计

师事务所，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。

    以上是2017年度我们履行职责情况汇报。

    2018 年度，我们将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业

知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决

策提供有价值的参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟

通，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和广大股

东的利益。



    独立董事： 郑垲       范红梅       汤广



                                    二〇一八年四月十七日




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