鲁西化工：第七届董事会第九次会议决议公告2018-04-17
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-023
鲁西化工集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第七届董事会第九次会议通知于 2018 年 4 月 3 日以电子邮件形
式发出，会议于 2018 年 4 月 14 日在公司会议室召开。会议应出
席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席
了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了 2017 年度报告全文及其摘要；
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
二、审议通过了 2018 年第一季度报告全文及正文；
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
三、审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
案；
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对 2018
年全年累计拟发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，预
计 2018 年发生关联交易 82,797.60 万元。
张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关
联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日
1
常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于公司 2018 年度日常
关联交易预计的公告》）。
表决结果:同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。
四、审议通过了关于接受控股股东提供财务资助的议案；
为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东鲁
西集团有限公司 2018 年拟以现金方式向公司及公司子公司提供
总额不超过 20 亿元的财务资助，执行利率不高于同类别融资业
务的资金成本（同期银行贷款利率或公司发行债券成本）。
张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关
联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日
常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于接受控股股东提供
财务资助的公告》）。
表决结果:同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。
五、审议通过了 2017 年度财务决算报告；
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
六、审议通过了关于会计政策变更的议案；
（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于
会计政策变更的公告》）。
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
七、审议通过了关于为子公司提供担保的议案；
2
为保证各子公司的经营和发展需要，公司拟为子公司提供担
保，同意分别为部分子公司提供合计等值 476,000 万元人民币融
资额度的不可撤销连带责任保证担保。（详见同日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《关于为子公司提供担保的公告》）。
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
八、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；
董事会决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2018 年度审计机构，聘期为一年。2018 年度支付会计师事
务所的报酬为 80 万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计
费用，公司承担其差旅费用。
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
九、审议通过了关于向银行申请 2018 年授信额度及新增直
接融资业务额度的议案；
根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情
况，按照融资成本孰低的原则，择优选择办理间接融资、直接融
资业务。
具体按照下表所列示的额度范围内进行选择：
融资方式 额度（亿元） 决议有效期
自公司 2017 年度股东大
间接 会审议通过之日起至
银行授信 180
融资 2018 年年度股东大会召
开之日止；
短期融资券 20 自公司 2017 年度股东大
直接 会审议通过之日起 24 个
超短期融资券 30
3
融资 月内有效；
中期票据 20
公开发行公司债券 35
非公开定向债务融资工具 20
合计 305
本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议，并授权董事会
负 责 融 资 的 相 关 事 宜 。（ 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn《关于向银行申请 2018 年授信额度
及新增直接融资业务额度的公告》）。
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
十、审议通过了关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告
的议案；详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《2017
年度内部控制自我评价报告》）。
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
十一、审议通过了 2017 年度董事会工作报告；
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
十二、审议通过了公司独立董事 2017 年度述职报告；
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
十三、审议通过了公司 2017 年度利润分配的预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017
年度实现归属于上市公司股东净利润1,949,936,379.17元，减去
按2017年母公司净利润10%提取的盈余公积51,705,506.36元和
永 续 债 利 息 135,354,166.67 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
4
1,941,308,601.86元，截至2017年12月31日未分配利润合计为
3,704,185,308.00元。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2017年度
利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2017 年 12 月 31 日 的 公 司 总 股 本
1,464,860,778股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00
元（含税），共计分配股利439,458,233.40元，不送红股,不以
公积金转增股本。
本项议案已取得公司独立董事的事前认可，公司独立董事基
于独立判断立场，对公司做出的利润分配预案发表如下独立意
见：公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况并能有效保
护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定和健康发展，
同意董事会提出的本年度利润分配预案，同意将利润分配预案提
交公司2017年度股东大会审议。
本项议案需提交公司 2017 年度股东大会审议批准后方可实
施。
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
十四、审议通过了关于召开 2017 年度股东大会的通知；
（详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于
召开公司 2017 年度股东大会的通知》）；
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
十五、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。
5
根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委
员会通过审查，决定聘任杨本华先生、董书国先生、蒋家会先生、
邓绍云先生、王延吉先生 (后附:高管人员简历)担任公司副总经
理，任期与第七届董事会一致。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果:同意票 6 票，反对票及弃权票均为 0 票。
上述议案一、三、五、七、八、九、十一、十三尚需提交公
司 2017 年度股东大会审议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
6
简历：
杨本华先生：1965 年出生，党员，本科学历、高级工程师。
曾任第一化肥厂副厂长、厂长，第二化肥厂厂长、党委书记，硅
化工分公司负责人，园区工业集团总经理助理；2014 年 12 月至
今担任公司总工程师。2007 年 4 月至今担任公司监事会监事，
现任化工与化肥事业集团副总经理。
持有本公司股份 19,900 股，与本公司、持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得
担任公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
董书国先生：1968 年出生，专科学历，党员。曾任第六化
肥厂副厂长、厂长，氯碱化工分公司经理，项目管理部部长，鲁
西化工园区工业集团总经理助理；2007 年 4 月至今担任公司监
事会监事，现任制造与工程事业集团副总经理。
持有本公司股份 25,700 股，与本公司、持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
7
违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得
担任公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
蒋家会先生：1959年出生，党员，中专学历。曾任鲁西化肥
厂工艺车间副主任，尿素车间主任，第二化肥厂副厂长，销售管
理处处长，审计监督处处长，效能监察部部长，新材料集团总经
理，新材料事业部部长。现任化工与化肥事业集团副总经理。未
持有本公司股票，与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理
人员的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定
等要求的任职资格。
邓绍云先生：1974年出生，大学学历。曾任鲁西化肥厂财务
科科长、财务处副处长、财务处处长；2008年8月至今担任公司
总经理助理；2010年5月至今担任公司主管会计工作负责人，现
兼任公司市场部部长。未持有本公司股票，与本公司、持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门
8
的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规
定中不得担任公司高级管理人员的情形。不是失信被执行人，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王延吉先生：1968 年出生，党员，大学学历。曾任第一化
肥厂技改办主任、第四化肥厂厂长、煤化工集团总经理、煤化工
事业部部长。现任化工与化肥事业集团副总经理。未持有本公司
股票，与本公司、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司高级管理人员的
情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
9
