证券代码：000830      证券简称：鲁西化工   公告编号：2018-027

                   鲁西化工集团股份有限公司
             第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

第七届董事会第十次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件形

式发出，会议于 2018 年 4 月 24 日上午以通讯方式召开。会议应

出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事、高级管理人员列

席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了关于

2018 年日常关联交易预计的补充议案:

    公司及下属控股子公司因日常生产经营需要，与控股股东鲁

西集团有限公司及下属控股子公司以及公司之联营企业产生关联

交易，涉及向关联方采购或者销售水、电、汽、材料、设备制作、

安装服务、租赁、工程设计等方面。2018 年 1-3 月份实际发生关

联交易 37,014.49 万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》

的要求，该议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大

会审议。

    张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关

联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日

常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨

潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于 2018 年日常关联交易
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预计的补充公告》）。

    表决结果:同意票 3 票，反对票及弃权票均为 0 票。

     特此公告。


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                                         董事会

                                 二〇一八年四月二十五日




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