证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2018-038 鲁西化工集团股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会增加了四项提案,分别为《提名第七届监事会监事 候选人的议案》、《提名张辉玉先生为公司独立董事候选人的议案》、 《关于接受控股股东提供财务资助的议案》、《关于延长公开发行公司 债券股东大会决议有效期的议案》。 上述四项提案详情请查阅公司于 2018 年 5 月 15 日在巨潮资讯网和 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》披露 的《关于增加 2017 年度股东大会临时提案暨 2017 年度股东大会补充通 知的公告)(公告编号:2018-033)。 2、本次股东大会议案全部审议通过。 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间:2018 年 5 月 29 日 14:00 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 5 月 29 日 9:30-11:30、13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 28 日 15:00 至 2017 年 5 月 29 日 15:00 期间的任意时间。 1 2、召开地点:公司会议室 3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、召 集 人:公司董事会 5、主 持 人:董事、总经理焦延滨先生 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公 司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 64 人,代表有 效表决权的股份总数为 526,246,406 股,占公司总股份 1,464,860,778 股的 35.92%。 持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 62,818,007 股, 占公司总股份的 4.29%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 22 名,代表有 效表决权的股份总数为 470,602,399 股,占公司总股份的 32.13%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 42 名,代表有效表决权的股份总数为 55,644,007 股,占公司总股份的 3.80%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 1、审议通过了《2017 年度报告全文及其摘要》; 表决结果为:同意 523,774,406 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.5303%,反对 2,472,000 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.4697%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,346,007 股,占出 2 席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.0648%,反对 2,472,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.9352%,弃权 0 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 2、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》; 表决结果为:同意 60,371,257 股,占出席本次股东大会有效表决权 股份的 95.6495%,反对 2,475,900 股,占出席本次股东大会有效表决权 股份的 4.3505%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,072,107 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 95.6288 %,反对 2745900 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.3712 %,弃权 0 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 关联股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先 生、姜吉涛先生在表决时进行了回避。 表决结果:通过。 3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》; 表决结果为:同意 523774406 股,占出席本次股东大会有效表决权 股份的 99.5303%,反对 2472000 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份的 0.4697 %,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,346,007 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.0648%,反对 2,472,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.9352%,弃权 0 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 3 4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》; 表决结果为:同意 523,834,406 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.5417%,反对 2,412,000 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.4583%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,406,007 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.1603 %,反对 2,412,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.8397%,弃权 0 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》; 表决结果为:同意 523,026,891 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.3882%,反对 2,472,000 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.4697%,弃权 747,515 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份的 0.1420%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 59,598,492 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.8749%,反对 2,472,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.9352%,弃权 747,515 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.1900%。 表决结果:通过。 6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务 额度的议案》; 表决结果为:同意 523,834,406 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.5417%,反对 2,412,000 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.4583%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。 4 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,406,007 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.1603%,反对 2,412,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.8397%,弃权 0 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 7、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》; 表决结果为:同意 523,774,406 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.5303%,反对 2,472,000 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.4697%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,346,007 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.0648%,反对 2,472,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.9352%,弃权 0 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 8、审议通过了《2017 年度利润分配的预案》; 表决结果为:同意 523,760,606 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.5276 %,反对 2,479,800 股,占出席本次股东大会有效表 决权股份的 0.4712%,弃权 6000 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份的 0.0011%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,332,207 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.0429%,反对 2,479,800 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.9476%,弃权 6000 股,占 出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0096%。 表决结果:通过。 5 9、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》; 表决结果为:同意 523,774,406 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.5303%,反对 2,472,000 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.4697%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,346,007 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.0648%,反对 2,472,000 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.9352%,弃权 0 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 10、审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》; 表决结果为:同意 60707357 股,占出席本次股东大会有效表决权股 份的 96.1820 %,反对 2,409,800 股,占出席本次股东大会有效表决权 股份的 3.8180%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,408,207 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.1638%,反对 2,409,800 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.8362%,弃权 0 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 关联股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先 生、姜吉涛先生在表决时进行了回避。 表决结果:通过。 11、审议通过了提名张辉玉先生为公司独立董事候选人的议案; 表决结果为:同意 523,836,606 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.5421%,反对 2,409,800 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.4579%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。 6 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,408,207 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.0638 %,反对 2,409,800 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.8362%,弃权 0 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 12、审议通过了关于延长公开发行公司债券股东大会决议有效期的 议案; 表决结果为:同意 523,836,606 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.5214%,反对 2,409,800 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 0.4579%,弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 60,408,207 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 96.1638%,反对 2,409,800 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 3.8362%,弃权 0 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。 表决结果:通过。 13、审议通过了提名第七届监事会监事候选人的议案; 13.01、审议通过了提名刘玉才先生为公司第七届监事会监事候选人 的议案; 表决结果为:同意 525,335,639 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.8269%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 61,907,240 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.5501%。 表决结果:通过。 13.02、审议通过了提名金同营先生为公司第七届监事会监事候选人 7 的议案; 表决结果为:同意 525,063,340 股,占出席本次股东大会有效表决 权股份的 99.7752%。 持股 5%以下中小投资者的表决结果为:同意 61,634,941 股,占出 席会议中小投资者有效表决股份总数的 98.1167%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:山东同心达律师事务所 2、律师姓名:邢建枢 王峰 3、结论性意见:公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、出席 本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和 表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、公司 2017 年度股东大会决议; 2、公司 2017 年度股东大会法律意见书。 特此公告。 鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二〇一八年五月三十日 8