证券代码：000830      证券简称：鲁西化工    公告编号：2018-039

                   鲁西化工集团股份有限公司
           第七届董事会第十二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）第七届董事会第十二次会议通知于 2018 年 5 月 25 日
以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 5 月 29 日下午以通讯
方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员
会成员的议案》。
     鉴于公司第七届董事会第十一次会议、2017 年度股东大
会审议通过，张辉玉先生被选举为公司第七届董事会独立董
事，为保持公司董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根
据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，现对战
略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的成员进行调整，
具体如下：
     调整前：
序号     专门委员会名称          主任委员         委   员
 1           战略委员会           张金成       郑垲、杨挺
 2           提名委员会       范红梅     杨挺、焦延滨
 3           审计委员会        汤广      郑垲、蔡英强
 4      薪酬与考核委员会       汤广      范红梅、杨挺
     调整后：
序号     专门委员会名称     主任委员        委   员
 1         战略委员会        张金成     郑垲、张辉玉
 2         提名委员会        范红梅    张辉玉、焦延滨
 3         审计委员会         汤广      郑垲、蔡英强
 4      薪酬与考核委员会      汤广     范红梅、张辉玉
     上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会
任期一致。
     表决结果：同意票 7 票，反对票及弃权票均为 0 票。
     特此公告。




                             鲁西化工集团股份有限公司
                                       董事会
                                二〇一八年五月三十日