证券代码：000830       证券简称：鲁西化工       公告编号：2018-046

                    鲁西化工集团股份有限公司
               第七届董事会第十三次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董

事会第十三次会议通知于 2018 年 8 月 4 日以电子邮件形式发出，

会议于 2018 年 8 月 14 日上午以通讯方式召开，应到董事 7 人，

实到董事 7 人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司

法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会

议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过了《2018 年半年度报告全文及其摘要》。

    公司 2018 年半年度报告全文及摘要于 2018 年 8 月 16 日在

巨潮资讯网披露。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额

度的议案》。

    根据公司业务发展的实际需求，公司 2018 年度日常关联交

易预计额度 82,797.60 万元,拟增加 2018 年度日常关联交易预计

额 度 5 亿 元 , 调 整 后 2018 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 额 度 为

132,797.60 万元。



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    董事会审议该议案时，关联董事张金成先生、焦延滨先生、

蔡英强先生回避表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事

前认可意见和独立意见。根据深交所《股票上市规则》10.2.4

条,10.2.5 条的规定，该议案经公司董事会审议通过后，无需提

交公司股东大会审议。

    （详见公司 2018 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于增

加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》）。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                           鲁西化工集团股份有限公司

                                    董事会

                            二〇一八年八月十六日




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