证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2017-025
五矿稀土股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情形；
2、本次会议没有新提案提交表决；
3、本次会议提案 10.00 以特别决议审议通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：现场会议召开时间为 2017 年 5 月 10 日（星期三）14:50。
网络投票时间为 2017 年 5 月 9 日（星期二）～2017 年 5 月 10 日（星期三）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 10 日 9:30～
11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5
月 9 日 15:00 至 2017 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
（2）召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室
（3）召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式。同一股份只能选
择现场投票和网络投票的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（4）召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
（5）主持人：公司董事长王炯辉先生
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（一）出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代
表共44人，代表股份数411,140,594股，占公司有表决权股份总数980,888,981
股的41.915%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数383,722,011
股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的39.120%。
（2）网络投票情况
通过网络投票参与表决的股东及股东授权委托代表共42人，代表股份数
27,418,583股，占公司有表决权股份总数980,888,981股的2.795%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过
了如下提案：
表决结果
提案 有效表决权 同意 反对 弃权 是否
提案名称
编码 股份总数 通过
占有效表 占有效表 占有效表
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
关于公司 2016 年度董事
1.00 411,140,594 409,929,779 99.705% 1,192,615 0.290% 18,200 0.004% 是
会工作报告的议案
关于公司 2016 年度监事
2.00 411,140,594 409,951,079 99.711% 1,169,015 0.284% 20,500 0.005% 是
会工作报告的议案
关于公司 2016 年度财务
3.00 411,140,594 409,937,079 99.707% 1,166,715 0.284% 36,800 0.009% 是
决算报告的议案
关于公司 2017 年度财务
4.00 411,140,594 409,937,079 99.707% 1,166,715 0.284% 36,800 0.009% 是
预算报告的议案
关于公司 2016 年度利润
5.00 分配及资本公积金转增股 411,140,594 409,962,156 99.713% 1,141,638 0.278% 36,800 0.009% 是
本的预案
关于公司 2016 年年度报
6.00 411,140,594 409,937,079 99.707% 1,201,215 0.292% 2,300 0.001% 是
告及其摘要的议案
关于预计 2017 年日常关
7.00 27,418,583 26,230,668 95.667% 1,169,315 4.265% 18,600 0.068% 是
联交易的议案
关于聘任会计师事务所的
8.00 411,140,594 409,934,679 99.707% 1,203,615 0.293% 2,300 0.001% 是
议案
9.00 关于签署《金融服务协议》27,418,583 26,212,668 95.602% 1,187,315 4.330% 18,600 0.068% 是
的议案
关于变更公司经营范围及
10.00 411,140,594 410,008,679 99.725% 1,129,615 0.275% 2,300 0.001% 是
修订《公司章程》的议案
注：1、提案7.00、提案9.00为关联交易，中国五矿集团公司下属的中国五矿股份有限
公司、五矿稀土集团有限公司系关联股东，依法均回避表决。
2、本次会议提案10.00获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、其中中小股东表决情况如下：
表决结果
提案 有效表决权 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股份总数
占有效表 占有效表 占有效表
股份数（股） 股份数（股） 股份数（股）
决权比例 决权比例 决权比例
关于公司 2016 年度董事会
1.00 27,418,583 26,207,768 95.584% 1,192,615 4.350% 18,200 0.066%
工作报告的议案
关于公司 2016 年度监事会
2.00 27,418,583 26,229,068 95.662% 1,169,015 4.264% 20,500 0.075%
工作报告的议案
关于公司 2016 年度财务决
3.00 27,418,583 26,215,068 95.611% 1,166,715 4.255% 36,800 0.134%
算报告的议案
关于公司 2017 年度财务预
4.00 27,418,583 26,215,068 95.611% 1,166,715 4.255% 36,800 0.134%
算报告的议案
关于公司 2016 年度利润分
5.00 配及资本公积金转增股本的 27,418,583 26,240,145 95.702% 1,141,638 4.164% 36,800 0.134%
预案
关于公司 2016 年年度报告
6.00 27,418,583 26,215,068 95.611% 1,201,215 4.381% 2,300 0.008%
及其摘要的议案
关于预计 2017 年日常关联
7.00 27,418,583 26,230,668 95.667% 1,169,315 4.265% 18,600 0.068%
交易的议案
关于聘任会计师事务所的议
8.00 27,436,583 26,230,668 95.605% 1,203,615 4.387% 2,300 0.008%
案
关于签署《金融服务协议》
9.00 27,418,583 26,212,668 95.602% 1,187,315 4.330% 18,600 0.068%
的议案
关于变更公司经营范围及修
10.00 27,418,583 26,286,668 95.872% 1,129,615 4.120% 2,300 0.008%
订《公司章程》的议案
3、会议听取了公司第六届董事会三位独立董事刘泽范先生、徐经长先生、
李星国先生2016年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京嘉润律师事务所；
2、律师名称：李锐莉律师、徐浩桐律师；
3、结论性意见：
本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会
的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、五矿稀土股份有限公司2016年年度股东大会会议决议；
2、北京嘉润律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一七年五月十日
