五矿稀土股份有限公司独立董事
            关于公司第七届董事会第七次会议
                      相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为五矿稀土股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第七次会议审议的公司实际控
制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的相关事项发表如下意见：
    1、本次公司实际控制人、控股股东拟变更避免同业竞争承诺事项符合中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他法律法规的相关规定，有利于
保护公司和全体股东的利益；
    2、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定。
    综上，我们同意《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的
议案》，同意将相关议案提请公司股东大会审议。


    （此页以下无正文）
（此页无正文，为独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意
见签字页）


独立董事（签署）：




                                            二○一八年   月   日