证券代码：000831           证券简称：五矿稀土          公告编号：2018-007



                     五矿稀土股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 6 日在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。为保护投资者合法权益，方便股东行
使股东大会表决权，现发布关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的提示性
公告：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议届次：2018 年第一次临时股东大会
    2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 1 月 23 日（星期二）14:50。
    网络投票时间：2018 年 1 月 22 日（星期一）～2018 年 1 月 23 日（星期二）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 23 日 9:30～
11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 1
月 22 日 15:00 至 2018 年 1 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 16 日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2018 年 1 月 16 日（星期二）15:00 收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（2）项时，关联股
东需回避表决。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。

    8、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场会议室
    二、会议审议事项
    （1）《关于修订<公司章程>的议案》
    （2）《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》
    （2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    （4）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    以上提案的具体内容已于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会资料》。
    第（1）项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权
的三分之二以上通过方可生效；第（2）项提案关联股东需回避表决。
    三、提案编码
                                                                         备注
 提案                                                                （该列打勾
                                提案名称
 编码                                                                的栏目可以
                                                                       投票）
  100                             总议案                                √

 1.00                  《关于修订<公司章程>的议案》                     √

 2.00   《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》      √

 3.00              《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

 4.00              《关于修订<监事会议事规则>的议案》                   √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
       （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
       （3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
       （4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。
       2、登记时间
       2018 年 1 月 17 日 8:30～11:30，14:30～17:00
       3、登记地点
       江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
       4、会议联系方式
       联系人：李梦祺、廖江萍
       联系电话：0797-8398390
       传真：0797-8398385
       地址：江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
       邮编：341000
       5、会议费用
       会期预定半天，费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1。
       六、备查文件
       提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第七次会议决议。


       附件 1：参加网络投票的具体操作流程
       附件 2：授权委托书


                                            五矿稀土股份有限公司董事会
                                               二○一八年一月十六日
附件 1
                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀
投票”。
       2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 1 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 22 日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为 2018 年 1 月 23 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
                                        授权委托书
    兹授权委托            先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限
公司 2018 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股数：                        委托人股东账户：
    持有上市公司股份的性质：
    受托人签名（盖章）：                     受托人身份证号码：
    委托日期：          年      月      日
                                                         备注（该列
  提案                                                                同   反   弃
                             提案名称                    打勾栏目可
  编码                                                                意   对   权
                                                           以投票）
  100                         总议案                         √

  1.00           《关于修订<公司章程>的议案》                √

         《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业
  2.00                                                       √
                      竞争承诺的议案》

  3.00      《关于修订<董事会议事规则>的议案》               √

  4.00      《关于修订<监事会议事规则>的议案》               √

    填写说明：

    1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，

否则视为废票；

    2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

    3、本次股东大会审议提案 2.00 时，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿稀土集团有

限公司需回避表决。