证券代码：000831         证券简称：五矿稀土          公告编号：2018-041

                    五矿稀土股份有限公司
             关于部分董事、监事变更的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 3 日召开 2018
年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议案》，同意选举黄国平
先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止；审议通过《关于选
举监事的议案》，同意选举牛井坤先生、任建华先生、闫立军先生为公司第七
届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会
任期届满之日止。
    自此，原任董事王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵
先生以及原任监事阎进先生、郝竞春女士、张萍女士的辞职报告正式生效。
    特此公告。




                                            五矿稀土股份有限公司董事会
                                                二○一八年九月三日