五矿稀土股份有限公司独立董事
        关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们
作为公司的独立董事，就公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于聘任公
司总经理的议案》的相关事项，发表如下独立意见：
    1、本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；
    2、聘任高级管理人员的任职资格合法。根据被聘任者的个人履历、工作情
况等，没有发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证券监督管理
委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人
员的独立意见》之签字页）


独立董事（签字）：




                                             二○一八年   月   日