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公司公告

五矿稀土:关于对外捐赠的公告2018-09-15  

						证券代码:000831         证券简称:五矿稀土          公告编号:2018-046

                    五矿稀土股份有限公司
                       关于对外捐赠的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    五矿稀土股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 14 日召开第七
届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对外捐赠的议案》,现将相关事项公
告如下:
    一、捐赠事项概述
    为贯彻落实党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决策部署,加快贫困地
区脱贫解困步伐,积极履行社会责任,公司及所属企业将以自有资金向云南省
彝良县、威信县分别捐赠资金 300 万元。
    本次对外捐赠事项无需经过公司股东大会批准,亦不构成关联交易。
    二、本次捐赠事项对公司的影响
    本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神,切
实履行社会责任的表现,有利于进一步提升公司社会形象,不会对公司整体生
产经营造成重大影响,不存在损害中小股东利益的情形。
    三、独立董事意见
    公司独立董事就董事会审议前述对外捐赠事项发表了独立意见:公司本次
董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定;本次对
外捐赠事项符合上市公司积极履行社会责任的要求,有利于提升公司社会形象;
本次对外捐赠事项符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害本公司及
其股东特别是中小股东利益的情形。
    四、查备文件
    1、公司第七届董事会第十四次会议决议;
    2、公司独立董事关于对外捐赠的独立意见。


                                   -1-
特此公告。




                   五矿稀土股份有限公司董事会

                      二〇一八年九月十四日




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