证券代码：000831          证券简称：五矿稀土           公告编号：2019-012

                     五矿稀土股份有限公司
          关于召开 2018 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十八次会议决定召开 2018 年年度股
东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议的基本情况：
    1、会议届次：2018 年年度股东大会
    2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）14:50。
    网络投票时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）～2019 年 5 月 15 日（星期三）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日 9:30～
11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5
月 14 日 15:00 至 2019 年 5 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 8 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2019 年 5 月 8 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（7）、（8）、（9）
项时，关联股东需回避表决。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；



                                     -1-
    （3）公司聘请的律师。
    8、召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室
    二、会议审议事项
    1、提案
    （1）《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    （2）《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    （3）《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
    （4）《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》
    （5）《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
    （6）《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    （7）《关于签订<经常性关联交易之框架协议>的议案》
    （8）《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》
    （9）《关于预计 2019 年金融服务关联交易的议案》
    以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、
《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告》以及《五矿稀土
股份有限公司 2018 年年度股东大会资料》等。
    2、其他内容
    听取公司三位独立董事 2018 年度述职报告。
    三、提案编码
                                                                       备注
 提案                                                              （该列打勾的
                                提案名称
 编码                                                                栏目可以投
                                                                       票）
  100                               总议案                              √
 1.00          《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》               √
 2.00          《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》               √
 3.00           《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》                √
 4.00           《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》                √
 5.00   《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》        √
 6.00          《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》               √
 7.00         《关于签订<经常性关联交易之框架协议>的议案》              √
 8.00             《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》                √



                                       -2-
 9.00           《关于预计 2019 年金融服务关联交易的议案》     √

       四、会议登记等事项
       1、登记方式
    （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
    （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
    （4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。
       2、登记时间
    2019 年 5 月 9 日 8:30～11:30，14:30～17:00
       3、登记地点
    江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
       4、会议联系方式
    联系人：李梦祺、廖江萍
    联系电话：0797-8398390
    传真：0797-8398385
    地址：江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
    邮编：341000
       5、会议费用
    会期预定半天，费用自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件 1。
       六、备查文件
    提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第十八次会议决议。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书


                                       -3-
      五矿稀土股份有限公司董事会
         二〇一九年四月十九日




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附件 1
                        参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）15：00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                    -5-
附件 2
                                      授权委托书
    兹授权委托              先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有
限公司 2018 年年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股数：                       委托人股东账户：
    持有上市公司股份的性质：
    受托人签名（盖章）：                    受托人身份证号码：
    委托日期：         年     月       日
                                                         备注（该
 提案                                                    列打勾栏   同   反   弃
                            提案名称
 编码                                                    目可以投   意   对   权
                                                           票）
  100                        总议案                         √
 1.00    《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》         √
 2.00    《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》         √
 3.00     《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》          √
 4.00     《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》          √
         《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转
 5.00                                                       √
                       增股本的预案》
 6.00    《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》         √
         《关于签订<经常性关联交易之框架协议>的议
 7.00                                                       √
                          案》
 8.00      《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》           √
 9.00    《关于预计 2019 年金融服务关联交易的议案》         √
    填写说明：

    1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，

否则视为废票；

    2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；

    3、本次股东大会审议提案 7.00、8.00、9.00 时，关联股东中国五矿股份有限公司、

五矿稀土集团有限公司需回避表决。




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