证券代码：000831           证券简称：五矿稀土          公告编号：2019-044

                    五矿稀土股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决定召开 2020 年第一
次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况：
    1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。

    4、召开时间：
    现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）14:50。
    网络投票时间：2020 年 1 月 15 日（星期三）。其中，通过深交所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2020 年 1 月 15 日 9:30～11:30，13:00～15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 1 月 15 日 09:15～15:00 期

间的任意时间。
    5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
    6、会议的股权登记日：2020 年 1 月 8 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2020 年 1 月 8 日（星期三）15:00 收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢
复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。



                                   -1-
    8、召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦会议室
    二、会议审议事项
    （1）《关于修订<公司章程>的议案》

    （2）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    （3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    （4）《关于续聘会计师事务所的议案》
    （5）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    上述第（1）项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的三分之二以上通过方可生效。
    以上提案的具体内容于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公
告》、《五矿稀土股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》以及《五
矿稀土股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料》等。

    三、提案编码
                                                              备注
 提案                                                      （该列打勾的
                               提案名称
 编码                                                      栏目可以投
                                                             票）
  100                              总议案                      √

 1.00                《关于修订<公司章程>的议案》              √

 2.00             《关于修订<股东大会议事规则>的议案》         √

 3.00              《关于修订<董事会议事规则>的议案》          √

 4.00               《关于续聘会计师事务所的议案》             √

 5.00              《关于修订<监事会议事规则>的议案》          √

    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    （1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登
记手续。
    （2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手

续。
    （3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。


                                      -2-
    （4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、
授权委托书及持股凭证。
    2、登记时间

    2020 年 1 月 9 日 8:30～11:30，14:30～17:00
    3、登记地点
    江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
    4、会议联系方式
    联系人：李梦祺、廖江萍

    联系电话：0797-8398390
    传真：0797-8398385
    地址：江西省赣州市章江南大道 18 号豪德银座 A 栋 14 层
    邮编：341000
    5、会议费用

    会期预定半天，费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操
作需要说明的内容和格式详见附件 1。

    六、备查文件
    提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第二十五次会议决议。
    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书




                                          五矿稀土股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十二月三十日




                                   -3-
附件 1
                         参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀
投票”。
       2、填报表决意见或选举票数
       对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
       3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2020 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 1 月 15 日（现场股东大会召
开当日）09：15，结束时间为 2020 年 1 月 15 日（现场股东大会结束当日）15：
00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     -4-
附件 2
                                        授权委托书
    兹授权委托                先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有

限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
    委托人签名（盖章）：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    委托人持股数：                         委托人股东账户：
    持有上市公司股份的性质：

    受托人签名（盖章）：                      受托人身份证号码：
    委托日期：           年     月       日
                                                           备注（该列
 提案                                                                 同   反   弃
                              提案名称                     打勾栏目
 编码                                                                 意   对   权
                                                           可以投票）
 100                           总议案                         √

 1.00            《关于修订<公司章程>的议案》                 √

 2.00      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》               √

 3.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √

 4.00            《关于续聘会计师事务所的议案》               √

 5.00       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                √

   填写说明：

   1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，

否则视为废票；

   2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。




                                              -5-