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公司公告

贵糖股份:第七届董事会第十八次会议决议补充公告2017-08-30  

						证券代码:000833     证券简称:贵糖股份     公告编号:2017–047


            广西贵糖(集团)股份有限公司
        第七届董事会第十八次会议决议补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于2017年8月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《第

七届董事会第十八次会议决议公告》(2017-040),其中第二个议案《2017
年半年度报告全文及摘要》和第八个议案《关于扩展食糖贸易暨授权董

事长审批相关事宜的议案》的表决结果是:同意7票,反对0票,弃权0

票,现补充如下:

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2017 年 8 月 17 日

通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2、召开会议的时间、地点、方式:2017年8月28日下午14:00,本公

司第一会议室,现场表决。

    3、会议应参加表决董事 7 人,成员有:朱冰、王琦、陈健、林钦

河、顾乃康、龚洁敏、周永章,实际参加表决的董事 7 人(其中委托表

决的董事 2 人,王琦董事委托林钦河董事出席会议并行使表决权,龚洁

敏独立董事委托顾乃康独立董事出席会议并行使表决权)。

    4、本次董事会由董事长朱冰先生主持,公司监事及相关高管人员

列席了本次会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

                                                                  1
程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于计提存货减值准备的议案》

    详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货减

值准备的公告》(2017-041)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司
2017 年半年度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的

《广西贵糖(集团)股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》2017-042)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (三)审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》

    详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于 2017 年半年

度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2017-043)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (四)审议通过了《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》

    详见同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于修订<公司章

程>及附件有关条款的公告》(2017-044)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案需提交股东大会审议。

    (五)审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《信息披露制度》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

                                                                 2
    (六)审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《重大信息内部报告制度》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (七)审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》

    详见同日刊登在巨潮资讯网上的《子公司管理制度》。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (八)审议通过了《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜

的议案》

    详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于扩展食糖贸

易暨授权董事长审批相关事宜的公告》(2017-045)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、独立董事关于公司第七届董事会第十八次会议相关事项的独立
意见。
    特此公告。


                             广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
                                             2017 年 8 月 30 日




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