证券简称：贵糖股份     证券代码：000833      公告编号：2018–001


             广西贵糖（集团）股份有限公司
           2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况
    （1）会议召开时间：
    ①现场会议召开时间：2018 年 1 月 4 日（星期四）下午 14:00 开始。
    ②网络投票时间：2018 年 1 月 3 日（星期三）至 2018 年 1 月 4 日
（星期四）。
    其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年
1 月 3 日 15:00 至 2018 年 1 月 4 日 15:00 期间的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1 月
4 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
    （2）现场会议召开地点：广西贵港市幸福路 100 号本公司办公大楼；
    （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：公司董事长朱冰先生



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     （6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经
公司 2017 年 8 月 27 日召开的第七届董事会第十八次会议和 2017 年 12
月 18 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     2、会议的出席情况
     （1）股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 371,937,570 股，占上
市公司总股份的 55.6458％。
     其中：通过现场投票的股东10人，代表股份 369,622,670 股，占上
市公司总股份的55.2995％。
     通过网络投票的股东11人，代表股份2,314,900股，占上市公司总股
份的0.3463％。
     （2）中小股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 5,820,556 股，占上市

公司总股份的 0.8708％。

     其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 3,505,656 股，占上市

公司总股份的 0.5245％。

     通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,314,900 股，占上市公司总

股份的 0.3463％。

     （3）公司高级管理人员、董事会成员、监事会成员及见证律师列席
了会议。
     二、提案审议表决情况
     （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方
式


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    （二）提案的审议表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，经参与表决
的股东所持表决权的 2/3 以上，以特别决议方式通过了《关于修改<公司
章程>及附件有关条款的议案》。以普通决议方式通过了《广西贵糖（集
团）股份有限公司关于全资子公司广东广业云硫矿业有限公司购买资产
暨关联交易的议案》。
    议案 1.00《关于修改<公司章程>及附件有关条款的议案》
    总表决情况：
    同意 371,029,414 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7558％；

反对 908,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2442％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 4,912,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.3974％；
反对 908,156 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6026％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
    表决结果：该议案以特别决议获得通过。
    议案 2.00《广西贵糖（集团）股份有限公司关于全资子公司广东广
业云硫矿业有限公司购买资产暨关联交易的议案》。
    总表决情况：
    同意 5,798,256 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6169％；

反对 22,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3831％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的


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0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 5,798,256 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6169％；

反对 22,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3831％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    关联股东云浮广业硫铁矿集团有限公司、广东省广业集团有限公司、
广西广业粤桂投资集团有限公司、陈健、庞璧薇回避表决。
    表决结果：该议案以普通决议获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：岳秋莎、李峰
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。



                             广西贵糖（集团）股份有限公司董事会

                                           2018 年 1 月 4 日




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