贵糖股份：关于修订《公司章程》及附件有关条款的公告2018-06-13
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2018-026
广西贵糖（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》及附件有关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月12日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议
审议通过了《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》，现公告
如下
一、关于修订《公司章程》中公司名称的议案
为适应企业双主业协同发展、粤桂合作愿景相适应，拟将广西贵
糖（集团）股份有限公司更名为“广西粤桂广业控股股份有限公司”
（暂定名），证券简称“粤桂股份”，拟对《公司章程》及附件《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中相应条
款进行修订完善，具体内容如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护广西贵糖（集团）股 第一条 为维护广西粤桂广业控股
份有限公司（以下简称“公司”）、公司 股份有限公司（以下简称“公司”）、公
股东和债权人的合法权益，规范公司的组 司股东和债权人的合法权益，规范公司的
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公司
（以下简称《公司法》）、《中华人民共 法》（以下简称《公司法》）、《中华人
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和国证券法》（以下简称《证券法》）、 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。
第四条 公司注册名称：广西贵糖（集 第四条 公司注册名称：广西粤桂广
团）股份有限公司 业控股股份有限公司
英 文 全 称 ： Guangxi Guitang 英 文 全 称 ：
(Group)Co.,Ltd. Guangxi Yuegui Guangye Holdings
Co., Ltd.
第四十一条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
…… ……
（十八）审议批准或授权董事会批准 （十八）审议批准或授权董事会批准
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易等事 提供财务资助、对外担保事项、委托理财、
项； 关联交易等事项；
…… ……
第四十四条 有下列情形之一的，公 第四十四条 有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时
股东大会： 股东大会：
（一）董事人数不足 5 人时； （一）董事人数不足《公司法》规定
（二）公司未弥补的亏损达实收股本 人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
总额 1/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本
（三）单独或者合计持有公司 10%以 总额 1/3 时；
上股份的股东书面请求时； （三）单独或者合计持有公司 10%以
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（四）董事会认为必要时； 上股份的股东书面请求时；
（五）监事会提议召开时； （四）董事会认为必要时；
（六）法律、行政法规、部门规章或 （五）监事会提议召开时；
本章程规定的其他情形。 （六）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。
第一百零八条 董事会行使下列职 第一百零八条 董事会行使下列职
权： 权：
…… ……
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、内 提供财务资助、对外担保事项、委托理财、
部投资等事项； 关联交易、内部投资等事项；
…… ……
第一百七十九条 公司指定《证券时 第一百七十九条 公司指定《证券时
报》以及巨潮资讯网为刊登公司公告和其 报》、《证券日报》以及巨潮资讯网为刊
他需要披露信息的媒体。 登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百八十三条 公司合并，应当由 第一百八十三条 公司合并，应当由合
合并各方签订合并协议，并编制资产负债 并各方签订合并协议，并编制资产负债表
表及财产清单。公司应当自作出合并决议 及财产清单。公司应当自作出合并决议之
之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
在《证券时报》上公告。债权人自接到通 《证券时报》、《证券日报》上公告。债
知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公 权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到
告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务 通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求
或者提供相应的担保。 公司清偿债务或者提供相应的担保。
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第一百八十五条 公司分立，其财产 第一百八十五条 公司分立，其财产
作相应的分割。 作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财 公司分立，应当编制资产负债表及财
产清单。公司应当自作出分立决议之日起 产清单。公司应当自作出分立决议之日起
10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《证
券时报》上公告。 券时报》、《证券日报》上公告。
第一百八十七条 公司需要减少注册 第一百八十七条 公司需要减少注册
资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在
《证券时报》上公告。债权人自接到通知 《证券时报》、《证券日报》上公告。债
书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告 权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到
之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或 通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求
者提供相应的担保。 公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定 公司减资后的注册资本将不低于法定
的最低限额。 的最低限额。
第一百九十三条 清算组应当自成立 第一百九十三条 清算组应当自成立
之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内 之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内
在《证券时报》上公告。债权人应当自接 在《证券时报》、《证券日报》上公告。
到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的 债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，
自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债 未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向
权。 清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有 债权人申报债权，应当说明债权的有
关事项，并提供证明材料。清算组应当对 关事项，并提供证明材料。清算组应当对
债权进行登记。 债权进行登记。
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在申报债权期间，清算组不得对债权 在申报债权期间，清算组不得对债权
人进行清偿。 人进行清偿。
第二百零八条 本章程附件包括《广 第二百零八条 本章程附件包括《广
西贵糖（集团）股份有限公司股东大会议 西粤桂广业控股股份有限公司股东大会
事规则》（见附件一）、《广西贵糖（集 议事规则》（见附件一）、《广西粤桂广
团）股份有限公司董事会议事规则》（见 业控股股份有限公司董事会议事规则》
附件二）和《广西贵糖（集团）股份有限 （见附件二）和《广西粤桂广业控股股份
公司监事会议事规则》（见附件三）。 有限公司监事会议事规则》（见附件三）。
《广西贵糖（集团）股份有限公司股东大 《广西粤桂广业控股股份有限公司股东
会议事规则》 大会议事规则》
第一条 为规范公司行为，保证股东 第一条 为规范公司行为，保证股东
大会依法行使职权，依据《公司法》、《证 大会依法行使职权，依据《公司法》、《证
券法》、《广西贵糖（集团）股份有限公司 券法》、《广西粤桂广业控股股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定， 章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
制定本规则。 制定本规则。
《广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 《广西粤桂广业控股股份有限公司董事
议事规则》 会议事规则》
第一条 总则 第一条 总则
为了规范公司董事会的议事方式和决 为了规范公司董事会的议事方式和决
策程序，提高董事会规范运作和科学决策 策程序，提高董事会规范运作和科学决策
水平，充分发挥董事会的经营决策中心作 水平，充分发挥董事会的经营决策中心作
用，根据《公司法》、《广西贵糖（集团） 用，根据《公司法》、《广西粤桂广业控股
股份有限公司章程》（简称“公司章程”） 股份有限公司章程》（简称“公司章程”）
及有关法规制订本规则。 及有关法规制订本规则。
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《广西贵糖（集团）股份有限公司监事会 《广西粤桂广业控股股份有限公司监事
议事规则》 会议事规则》
第一条 为进一步规范本公司监事会的议 第一条 为进一步规范本公司监事会
事方式和表决程序，促使监事和监事会有 的议事方式和表决程序，促使监事和监事
效地履行监督职责，完善公司法人治理结 会有效地履行监督职责，完善公司法人治
构，根据《公司法》、《广西贵糖（集团） 理结构，根据《公司法》、《广西粤桂广业
股份有限公司章程》及有关法规，制订本 控股股份有限公司章程》及有关法规，制
规则。 订本规则。
二、关于修订《公司章程》中董事会人数的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》及《上市公司章程指引》（2016 年修订）等相关规定，为充
分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，公司拟将董事会人数由
7 人增加至 9 人，拟对《公司章程》中部分条款进行修订完善，具体
内容如下：
原条款 修订后条款
第一百零七条 公司董事会由七 第一百零七条 公司董事会由九名
名董事组成，其中独立董事三名。 董事组成，其中独立董事三名。
（注：上文加粗部分为修订或新增内容。）
除上述条款变更外，《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》其
他条款不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》是本议案“一、关于
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修订《公司章程》中公司名称的议案”的前提，若《关于拟变更公司
名称和证券简称的议案》未能够经股东大会审议通过，则本议案“一、
关于修订《公司章程》中公司名称的议案”的表决结果无效。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十三次会议决议 ；
2、第七届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018 年 6 月 13 日
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