粤桂股份:第八届监事会第二次会议决议公告2019-04-30
证券代码:000833 证券简称:粤桂股份 公告编号:2019–027
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西粤桂广业控股股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2019
年 4 月 29 日以通讯方式召开,本次会议通知以电子邮件、传真等方式
已于 2019 年 4 月 18 日送达全体监事。监事会主席宁志喜先生主持本
次会议。本次会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人,成员
有宁志喜、顾元荣、王敏凌。
按《公司法》和《公司章程》的有关规定,此次会议有效。
会议审议并通过了:
1、关于会计政策变更的议案;
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合《企业会计准则》及其应用指南的相关规定,其审
议和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求,不存在损害
公司及全体股东利益的情形。变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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2、2019 年第一季度报告全文和正文。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年度第一季度
报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司监事会
2019 年 4 月 30 日
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