粤桂股份:第八届董事会第七次会议决议公告2019-08-29
证券简称:粤桂股份 证券代码:000833 公告编号:2019-038
广西粤桂广业控股股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2019年8月15日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、地点、方式:2019年8月28日下午15:30时,
广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室,现场表决。
3、会议应参加表决董事 8 人,成员有:黄祥清、朱冰、方健宁、
张栋富、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰,实际参加表决的董事 8 人。
(其中委托表决的董事 1 人,朱冰董事委托陈健董事出席会议并行使
表决权)
4、本次董事会由董事长黄祥清先生主持,公司监事及相关高管
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于会计政策变更的公告》(2019-039)。
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独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》
详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于计提有关资产减值准备的公告》(2019-040)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告》
详见同日刊登在《证券时报》 证券日报》和巨潮资讯网上的《2019
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2019-041)。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2019 年半年度报告全文》及
同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2019 年半
年度报告摘要》(2019-042)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2019 年 8 月 28 日
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