证券代码：000835          证券简称：长城动漫    公告编号：2017-068


                   长城国际动漫游戏股份有限公司
          关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1.股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。

    2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

    3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4.会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2017年9月15日（星期五）下午2时30分

    （2）网络投票时间：2017年9月14日至2017年9月15日

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月15日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月14日下午15:00
至2017年9月15日下午15:00的任意时间。

    5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6.会议的股权登记日：2017年9月11日

    7.出席对象：

    （1）于股权登记日2017年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。


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       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8.现场会议地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼
（长城影视文化企业集团有限公司会议室）

       二、会议审议事项


       1. 关于修订《公司章程》的议案；


       2. 关于公司董事会提名徐柏其先生出任公司第八届董事会独立董事的议案；


       3. 关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外担保事项的议
案。

       本次会议审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项的，将对中小投资者的
表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的
股东。

       上述议案相关内容详见 2017 年 8 月 30 日公司刊载于《中国证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

       上述议案一、议案三均为特别决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股
东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能
通过。

       上述议案二为普通决议议案，根据相关法律法规，须经出席本次股东大会具有
表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。

       三、提案编码
                                                                    备注
   提案
                       提案名称                               该列打勾的栏
   编码
                                                                目可以投票
    100                     总议案：所有提案                       √

   1.00     关于修订《公司章程》的议案                             √

   2.00     关于公司董事会提名徐柏其先生出任公司第八届董事         √


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          会独立董事的议案

          关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度
   3.00                                                          √
          及对外担保事项的议案



    四、现场股东大会会议登记方法


    （一）登记方式：


    1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人
出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；


    2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股
东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记；


    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、
股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的
持股凭证复印件。


    （二）登记时间：2017年9月12日上午10:00-12:00，下午13:00-16:00


    （三）登记地点：公司董事会秘书办公室（四川省成都市高新区天府大道北段
1700号新世纪环球中心E2，2-1-1304）


    （四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、
委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。


    （五）会议联系方式：


    1、联系人：沈琼、王娇


    2、联系电话：028－85322086


    3、传真：028－85322166


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    （六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理


    五、参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）


    六、备查文件


    提议召开本次股东大会的本公司第八届董事会第九次会议决议。


    八、授权委托书（见附件二）。




    特此公告。




                                        长城国际动漫游戏股份有限公司


                                                       董事会


                                                 2017 年 8 月 30 日




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附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360835”，投票简称为“长城
投票”。

    2. 填报表决意见。

    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：
同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月14日（现场股东大会召开前一
日）下午15:00，结束时间为 2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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  附件二：

                              授 权 委 托 书

         兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2017年9月15日召
  开的长城国际动漫游戏股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并依下列指示对
  列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具
  体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承
  担。
                                                                备注
提案                                                                       赞   反   弃
                              提案名称                      该列打勾的栏
编码                                                                       成   对   权
                                                            目可以投票

100                    总议案：所有提案                           √

1.00     关于修订《公司章程》的议案                               √

         关于公司董事会提名徐柏其先生出任公司第八届董
2.00                                                              √
         事会独立董事的议案

         关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额
3.00                                                              √
         度及对外担保事项的议案



       （说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在
  赞成和反对都打√，视为废票）




  委托人签名（或盖章）                            身份证号码（或营业执照号码）：


  持有股数：                                       股东代码：


  受托人姓名：                                     身份证号码：


  有效期限：                                       授权日期：

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