证券代码：000835         证券简称：长城动漫           公告编号：2017-071


                 长城国际动漫游戏股份有限公司
               2017年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1、本次股东大会召开的时间：

    （1）现场会议召开时间为：2017 年 9 月 15 日（星期五）下午 2:30

    （2）网络投票时间为：

    ①通过深圳证券交易所交易系统投票

    2017年9月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    ②通过互联网投票系统进行网络投票

    2017年9月14日下午15:00至2017年8月14日下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西
区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）

    3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会

    5、主持人：董事长赵锐勇先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范



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性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席的情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 67,343,038 股，占上市公司
总股份的 20.6093 ％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 65,981,338 股，占上市公司总
股份的 20.1926％。

    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 1,361,700 股，占上市公司总股份的
0.4167％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 1,507,100 股，占上市公司总
股份的 0.4612％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 145,400 股，占上市公司总股
份的 0.0445％。

    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 1,361,700 股，占上市公司总股份的
0.4167％。

    公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
事项：

    1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

    （1）总表决情况：

      同意 66,601,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.8986％；反对
234,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3482％；弃权 507,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7532％。



    （2）中小股东总表决情况：


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     同意 765,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.7863％；反对 234,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 15.5597％；弃权 507,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.6540％。


     2.审议通过《关于公司董事会提名徐柏其先生出任公司第八届董事会独立
董事的议案》；

     （1）总表决情况：

     同意 66,652,338 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9744％；反对
153,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2278％；弃权 537,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7979％。

     （2）中小股东总表决情况：
     同意 816,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 54.1703％；反对 153,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.1785％；弃权 537,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 35.6513％。


     3.审议通过《关于公司及下属公司向银行等金融机构申请融资额度及对外
担保事项的议案》。

     （1）总表决情况：

     同意 66,680,438 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0161％；反对
155,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2308％；弃权 507,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7532％。

     （2）中小股东总表决情况：

     同意 844,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.0348％；反对 155,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.3112％；弃权 507,200 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 33.6540％。



    表决结果：

    上述议案一、议案三均为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的



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股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成通过。

    上述议案二为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

    2、律师姓名：邵瑞青、毛益圆

    3、结论意见：本所律师认为，长城动漫 2017 年第二次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及
会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书。



    特此公告。




                                       长城国际动漫游戏股份有限公司

                                                    董事会

                                              2017 年 9 月 15 日




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