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公司公告

长城动漫:第八届董事会2018年第二次临时会议独立董事意见书2018-03-31  

						                   长城国际动漫游戏股份有限公司
              第八届董事会 2018 年第二次临时会议
                           独立董事意见书

    长城国际动漫游戏股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2018
年第二次临时会议于 2018 年 3 月 30 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司
章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独
立董事,我们认真审阅了公司所提供的相关资料,对列入此次会议的《关于公司
以现金方式收购北京迷你世界文化交流有限公司 100%股权的议案》的议案发表
意见如下:

    1、本次交易符合公司经营发展战略,有利于公司优化业务布局,有助于增
强公司盈利能力。

    2、本次交易公司履行了必要的审议程序,符合《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法规以及《公司章程》的规定,不存在
损害公司及股东利益的情形。本次交易属于公司董事会审批权限范围之内,无需
提交公司股东大会审议批准。在提交董事会审议之前,董事会下属战略投资委员
会审议通过了本议案。

    3、我们同意公司本次交易事项。本次收购不涉及关联交易,不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。


    独立董事:盛   毅   武兴田   王良成    徐柏其



                                          长城国际动漫游戏股份有限公司

                                                                  董事会

                                                      2018 年 3 月 30 日