长城动漫：2017年年度股东大会决议公告2018-05-22
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2018-045
长城国际动漫游戏股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会通过的《关于延长四川德胜集团钒钛有限公司付款期限的
议案》涉及部分变更公司于2016年11月17日召开的2016年第五次临时股东大会决
议（公告编号：2016-131）中议案6《关于公司与交易对方签署附条件生效的<
产权交易合同>的议案》的内容，敬请广大投资者注意风险。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2018 年 5 月 21 日（星期一）下午 2:30
（2）网络投票时间为：
①通过深圳证券交易所交易系统投票
2018年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票
2018年5月20日下午15:00至2018年5月21日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西
区1-8号楼（长城影视文化企业集团有限公司会议室）
3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会
5、主持人：副董事长马利清先生
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6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 82,189,828 股，占上市公司
总股份的 25.1529％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 81,919,660 股，占上市公司总
股份的 25.0703％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 270,168 股，占上市公司总股份的
0.0827％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 270,168 股，占上市公司总股
份的 0.0827％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 270,168 股，占上市公司总股份的
0.0827％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
事项：
1、审议通过关于《2017 年度董事会工作报告》的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 270,168 股，占出席
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会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过关于《2017 年度监事会工作报告》的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 270,168 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 270,168 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过关于《2017 年度财务决算报告》的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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（2）中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 270,168 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过关于《2017 年度利润分配预案》的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 270,168 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过关于聘请 2018 年度审计机构的议案
（1）总表决情况：
同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 270,168 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过关于延长四川德胜集团钒钛有限公司付款期限的议案
（1）总表决情况：
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同意 81,919,660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6713％；反对
270,168 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
（2）中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 270,168 股，占出席
会议中小股东所持股份的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：
上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：邵瑞青、姚明明
3、结论意见：本所律师认为，长城动漫 2017 年年度股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表
决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
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董事会
2018 年 5 月 21 日
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