证券代码：000835         证券简称：长城动漫         公告编号：2018-076

                 长城国际动漫游戏股份有限公司
                   关于修订《公司章程》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018
年第四次临时会议于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室召开。本次董事会会议采
用现场加通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
本议案尚需经股东大会审议通过。内容请详见 2018 年 11 月 27 日在《中国证券
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行的披露。

    具体修改内容如下：

                 修订前                              修订后

      第一百零八条 董事会由十二名        第一百零八条 董事会由九名董事
  董事组成，设董事长一人，副董事长 组成，设董事长一人，副董事长一人。
  三人。设独立董事四人，其中至少包 设独立董事三人，其中至少包括一名会
  括一名会计专业人士。               计专业人士。
      根据需要，董事会可根据股东大       根据需要，董事会可根据股东大会
  会的决议设立战略、审计、提名、薪 的决议设立战略、审计、提名、薪酬与
  酬与考核等专门委员会。各专门委员 考核等专门委员会。各专门委员会全部
  会全部由董事组成，对董事会负责， 由董事组成，对董事会负责，其提案应
  其提案应提交董事会审查决定。       提交董事会审查决定。

    公司《章程》其余内容不变。

    特此公告。

                                           长城国际动漫游戏股份有限公司

                                                         董事会

                                                    2018 年 11 月 26 日