意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

长城动漫:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-04-09  

						证券代码:000835         证券简称:长城动漫           公告编号:2019-020


                 长城国际动漫游戏股份有限公司
               2019年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开的情况

    1、本次股东大会召开的时间:

    (1)现场会议召开时间为:2019 年 4 月 8 日(星期一)下午 2:30

    (2)网络投票时间为:2019年4月7日至2019年4月8日

    ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:

    2019年4月8日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:

    2019年4月7日下午15:00至2019年4月8日下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西
区1-8号楼

    3、会议召开的方式:现场表决和网络投票相结合的方式

    4、召集人:长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会

    5、主持人:董事长赵锐勇先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范



                              第1页   共3页
性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席的情况
     1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 71,923,060 股,占上市公司总股
份的 22.0109%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 71,919,660 股,占上市公司总股
份的 22.0099%。
    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 3,400 股,占上市公司总股份的
0.0010%。
     2、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 1 人,代表股份 3,400 股,占上市公司总股份的
0.0010%。
    其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
    通过网络投票的股东 1 人,代表股份 3,400 股,占上市公司总股份的
0.0010%。

     公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
事项:

1.00 审议通过《关于选举陈巧玲女士为公司第九届监事会监事的议案》

(1)总表决情况:

    同意 71,923,060 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


(2)中小股东总表决情况:
同意 3,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席



                               第2页   共3页
会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所

    2、律师姓名:邵瑞青、姚明明

    3、结论意见:本所律师认为,长城动漫 2019 年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及
会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定;作出的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、本次股东大会法律意见书。



    特此公告。

                                        长城国际动漫游戏股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2019 年 4 月 8 日




                               第3页   共3页