证券代码：000835    证券简称：长城动漫     公告编号：2019-030


                长城国际动漫游戏股份有限公司
           关于第九届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于

2019 年 4 月 23 日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议于 2019 年 4

月 28 日在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园西区 1-8 号楼以

现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，

分别为：董事赵锐勇先生、马利清先生、赵非凡先生、倪海涛先生、孙

子强先生、李冰女士，独立董事武兴田先生、王良成先生、徐柏其先生。

公司监事及高管人员等列席会议。会议由董事长赵锐勇先生主持。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经投票表决，

审议通过如下议案：

     一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案。9 票同意，0
票反对，0 票弃权。

     本议案由本次会议审议通过后，将提交 2017 年年度股东大会审议。

     二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案。9 票同意，0
票反对，0 票弃权。

     三、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》的议案。9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。

     经审核，董事会认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限
公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       本议案由本次会议审议通过后，将提交 2018 年年度股东大会审议。

       四、审议通过《董事会关于非标准意见的内部控制审计报告的专项
说明》9 同意，0 票反对，0 票弃权。

       董事会将积极落实、完善各项整改措施。与公司管理层共同建立良
好的内部控制系统。

       五、审议通过《董事会关于非标准意见的审计报告的专项说明》的
议案。9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       董事会将重点抓公司持续经营相关各项工作落实，与公司管理层共
同保证公司健康、稳定、持续的发展。

六、审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案。9 票同意，0 票反对，
0 票弃权。

       经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司净利
润为-241,804,529.80 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司可供股东分配
的利润为-341,100,612.80 元。

       鉴于母公司 2018 年末可供股东分配的利润为负数，董事会拟定 2018
年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

本议案由本次会议审议通过后，将提交 2018 年年股东大会审议。

       七、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》的议案。9 票同意，

0 票反对，0 票弃权。

       董事会认可内部控制的评价结果，并将积极落实整改相关整改方

案。

       八、审议通过《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       九、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。9 票同
意，0 票反对，0 票弃权。

    董事会认为公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规

及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    十、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案。9 票同

意，0 票反对，0 票弃权。




                                  长城国际动漫游戏股份有限公司

                                              董事会

                                         2019 年 4 月 28 日