证券代码：000835     证券简称：长城动漫     公告编号：2019-031


                长城国际动漫游戏股份有限公司
           关于第九届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第一次会议通知于 2018 年 4 月 23 日以电话通知和电子邮件等方式发出，
会议于 2018 年 4 月 28 日在杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园
西区 1-8 号楼以现场加通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，分别为
陈巧玲女士、赵磊先生、郑淑英女士，实际出席会议监事 3 名。会议由监
事会主席陈巧玲女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。经与会监事审议通过如下议案：

     一、审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案。3 票同意，0
票反对，0 票弃权。

     本议案由本次会议审议通过后，将提交 2017 年年度股东大会审议。

     二、审议通过《2018 年度总经理工作报告》的议案。3 票同意，0
票反对，0 票弃权。

     三、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》的议案。3 票同意，0
票反对，0 票弃权。

     经审核，监事会认为董事会编制和审议长城国际动漫游戏股份有限
公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     本议案由本次会议审议通过后，将提交 2018 年年度股东大会审议。

     四、审议通过《董事会关于非标准内部控制审计报告的专项说明》3
票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同
意董事会出具的专项说明。
       作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关
注、督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者
的利益。

       五、审议通过《董事会关于非标准意见审计报告的专项说明》的议
案。3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同
意董事会出具的专项说明。

       作为公司监事，我们将积极监督公司董事会的各项工作，并持续关注、
督促董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利
益。

       六、审议通过《2018 年度利润分配预案》的议案。3 票同意，0 票

反对，0 票弃权。

       经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司净利

润为-241,804,529.80 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司可供股东分配

的利润为-341,100,612.80 元。

       鉴于母公司 2018 年末可供股东分配的利润为负数，监事会同意 2018

年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。

       本议案由本次会议审议通过后，将提交 2018 年年股东大会审议。

       七、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》的议案。3 票同意，0

票反对，0 票弃权。

       八、审议通过《关于公司聘请 2019 年度审计机构的议案》的议案。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       九、审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。3 票同

意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《证券法》第 68 条的规定,监事会对 2019 年第一季度报告进行

了审核并提出如下书面审核意见:

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    十、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》的议案。3 票同意，

0 票反对，0 票弃权。




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                                              监事会

                                           2019年4月28日