长城动漫:关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见书2019-04-30
关于长城国际动漫游戏股份有限公司
第九届董事会第一次会议相关事项的
独立董事意见书
长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会第一次会议于
2019 年 4 月 28 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》等有关规定,我们
作为公司独立董事,对本次会议审议的相关议案发表独立意见如下:
一、关于公司 2018 年度关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
我们本着认真负责的态度,根据公司提供的相关资料及披露情
况,对公司 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以及公司
对外担保情况进行了核查和落实,现将有关情况说明并发表独立意见
如下:
1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的情况;不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种
情形。
2、报告期内,公司除对合并报表范围内的下属公司进行担保外,
无新增对外担保情况,亦无以前年度发生并延续到报告期内的担保情
况。公司及下属公司向银行等金融机构融资是为了满足生产、经营等
相关方面的资金需要,公司对合并报表范围内的下属公司进行担保,
担保风险可控。
我们认为:报告期内,公司能够按照《公司章程》及相关法规
的要求,规范关联方资金往来和公司对外担保行为,有效控制风险。
二、关于《公司 2018 年度利润分配预案》的独立意见
公司2018年度利润分配预案是根据公司利润分配政策,并结合
公司实际情况提出的,有利于更好地维护公司和股东的长远利益,不
存在损害公司及股东利益的情形,我们同意董事会拟定的利润分配预
案,并同意提交公司 2018年年度股东大会进行审议。
三、关于非标准意见审计报告的独立意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年度财务报告
出具了与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报
告(瑞华审字瑞华审字【2019】24030040号)。
我们本着认真负责的态度,根据公司提供的相关资料及披露情况,
对会计师事务所出具的报告提出的情况进行了核查,现将有关情况说
明并发表独立意见如下:
1. 公司的财务报告客观、公允地反映了公司2018年度的财务状
况及经营成果,我们对审计报告没有异议。
2. 公司董事会对会计师事务所带与持续经营相关的重大不确定
性事项段涉及的事项出具了专项说明,我们认为董事会的专项说明客
观、真实,符合公司的实际情况,同意董事会出具的专项说明。
3.作为公司独立董事,我们将积极督促董事会和管理层推进各相
关工作的开展,尽快消除导致持续经营不确定性的风险,切实维护公
司和全体股东的利益。
四、关于公司《2018 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具
非标准意见内部控制审计报告的独立意见
公司已按照深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求,
对2018年度公司内部控制的有效性进行了自我评价,并出具《2018
年度内部控制评价报告》。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本
公司2018年度财务报告出具了否定意见的《内部控制审计报告》(瑞
华专审字【2019】24030004 号)。
作为长城动漫独立董事,经认真审议上述文件后,现将有关情
况说明并发表独立意见如下:
1、我们同意公司在内部控制上存在重大缺陷的认定意见。
2、作为公司独立董事,我们要求董事会和管理层推进各相关整
改工作的开展,对公司的相应整改措施将持续关注并督促落实,尽快
消除缺陷,切实维护公司和全体股东的利益。
五、关于《公司聘请 2019 年度审计机构的议案》的独立意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2018 年度审计
机构期间,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完
成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性,同意续聘
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,负
责公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作,聘用期为一年,同
意提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工
作情况确定其年度审计报酬事宜。
独立董事签名:
武兴田_________ 王良成_________ 徐柏其_________
2019 年 4 月 28 日