长城国际动漫游戏股份有限公司 2018 年度监事会工作报告
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2018 年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议。公司监事会本着为全
体股东负责的精神，根据《公司法》及《公司章程》的规定，认真履
行了职责，积极开展各项工作。
报告期内，公司监事会会议的召开情况如下：
序 召开日
会议届次 审议通过事项 公告日期
号 期
第八届监事 1、 审议通过《关于公司聘请 2017 年度审计机 登载于 2018 年
会 2018 年第 构的议案》； 2018 年 1 1 月 8 日的《中
1
一次临时会 2、 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股 月8日 国证券报》及巨
议 东大会的议案》。 潮资讯网
第八届监事 登载于 2018 年
1、审议通过《关于公司以现金方式收购北京
会 2018 年第 2018 年 3 3 月 30 日的《中
2 迷你世界文化交流有限公司 100%股权的议
二次临时会 月 30 日 国证券报》及巨
案》。
议 潮资讯网
1、审议通过《2017 年度监事会工作报告》的
议案；
2、审议通过《2017 年年度报告全文及摘要》
的议案；
3、审议通过《2017 年度财务决算报告》的议
案；
4、审议通过《2017 年度利润分配预案》的议
案； 登载于 2018 年
第八届监事
5、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》 2018 年 4 4 月 27 日的《中
3 会第十一次
的议案； 月 27 日 国证券报》及巨
会议
6、审议通过关于《公司重大资产重组资产 2017 潮资讯网
年度利润承诺完成情况的专项说明——北京
新娱兄弟网络科技有限公司》的议案；
7、审议通过关于《公司重大资产重组资产 2017
年度利润承诺完成情况的专项说明——杭州
宣诚科技有限公司》的议案；
8、审议通过关于《公司重大资产重组资产 2017
年度利润承诺完成情况的专项说明——诸暨
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美人鱼动漫有限公司》的议案；
9、审议通过关于《公司重大资产重组资产 2017
年度利润承诺完成情况的专项说明——上海
天芮经贸有限公司》的议案；
10、审议通过关于《公司重大资产重组资产
2017 年度利润承诺完成情况的专项说明——
杭州东方国龙影视动画有限公司》的议案；
11、审议通过《2018 年第一季度报告全文及正
文》的议案；
12、审议通过《关于延长四川德胜集团钒钛有
限公司付款期限》的议案。
1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全
2018 年 8 月 30
第八届监事 文及摘要的议案》；
2018 年 8 日的《中国证券
4 会第十二次 2、审议通过《关于公司及下属公司向银行等
月 30 日 报》及巨潮资讯
会议 金融机构申请融资额度及对外担保事项的议
网
案》。
第八届监事
2018 年
会 2018 年第 1、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告> 一项议案免于
5 10 月 29
三次临时会 正文及全文的议案》。 公告
日
议
第八届监事 登载于 2018 年
会 2018 年第 1、逐项表决通过《关于选举公司第九届监事 2018 年 11 11 月 26 日的
6
四次临时会 会监事的议案》。 月 26 日 《中国证券报》
议 及巨潮资讯网
第九届董事 2018 年 12 月 12
2018 年
会 2018 年第 1、审议通过《关于选举欧阳梅竹女士为公司 日的《中国证券
7 12 月 12
一次临时会 第九届监事会主席的议案》。 报》及巨潮资讯
日
议 网
第九届董事 2018 年 12 月 28
2018 年
会 2018 年第 1、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易的 日的《中国证券
8 12 月 28
二次临时会 议案》。 报》及巨潮资讯
日
议 网
二、2018 年度监事会履行监督职责情况
1、监督公司依法运作情况
在报告期内的生产经营活动中，公司严格遵守国家各项法律、
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法规和公司章程，依法运作，树立了良好的社会形象。公司的决策严
格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序进行，并已建立了完善
的内部控制制度。公司股东大会、董事会以及经营管理层运作规范，
各项决策程序合法合规；公司内控体系健全且运作有效；公司董事、
高管在履行职责时没有违反相关法律、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，也没有损害公司利益的行为发生。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司定期报告和财务运行状况进行了监督
和核查。 监事会认为：公司严格按照相关法律、法规的要求进行财
务管理，资金状况良好，财务制度健全且执行有效，能较好防范经营
风险，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告出具了标准无保留
意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、检查公司关联交易、控股股东及关联企业资金占用及担保情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。
监事会认为：公司发生关联交易时,交易双方遵循了“客观、公平、
公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的
利益。报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审
批程序，董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决
程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定。
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4、对公司内部控制评价报告的核查情况
公司董事会在评价报告中指出了重大缺陷情况，同时对审计否
定的内部控制审计意见出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说
明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。
作为公司监事，我们将积极督促公司董事会的各项工作，并持
续关各项缺陷整改工作，切实维护公司和投资者的利益。
5、对公司内幕信息管理的核查情况
监事会对公司信息披露相关工作情况进行了监督。认为：公司
建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等内控
制度，并能按照相关制度要求认真做好信息披露工作，积极履行信息
披露义务，加强内部信息以及内幕信息知情人的管理。报告期内，公
司不存在信息披露重大差错、内幕交易等情形。
6、对2018年度各定期报告的核查意见
监事会认为，公司2018年定期报告的程序符合法律、行政法规
等规范性文件，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会对各定
期报告的内容及结论均无异议。
三、2019 年度工作计划
2019年，监事会将继续遵照相关法律法规和《公司章程》等规
定，切实履行监督检查职责，进一步提升公司规范运作水平，促进合
法、持续、健康发展。公司监事会将继续遵照公司章程和有关法律法
规,进一步规范监事会的工作,加大监督财务信息和内审力度,切实履
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行做好检查监督工作，进一步提升公司规范运作水平，促进公司合法、
持续、健康发展，确实保障好公司及股东的权益。
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监事会
2019 年 4 月 28 日
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