长城动漫:2018年年度股东大会决议公告2019-05-22
证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2019-041
长城国际动漫游戏股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间:
(1)现场会议召开时间为:2019 年 5 月 21 日(星期二)下午 2:30
(2)网络投票时间为:
①通过深圳证券交易所交易系统投票
2019年5月21日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;
②通过互联网投票系统进行网络投票
2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8
号楼
3、会议召开的方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人:长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会
5、主持人:董事长赵锐勇先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
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性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 71922361 股,占上市公司总股
份的 22.0107%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 71919660 股,占上市公司总股
份的 22.0099%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 2701 股,占上市公司总股份的
0.0008%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 2701 股,占上市公司总股份的
0.0008%。
其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 2701 股,占上市公司总股份的
0.0008%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
事项:
1、审议通过关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
(1)总表决情况:
同意 71919760 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对 2501
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 100 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
(2)中小股东总表决情况:
同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7023%;反对 2,501 股,占
出席会议中小股东所持股份的 92.5953%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 3.7023%。
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2、审议通过关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
(1)总表决情况:
同意 71919760 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对 2501
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 100 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
(2)中小股东总表决情况:
同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7023%;反对 2,501 股,占
出席会议中小股东所持股份的 92.5953%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 3.7023%。
3、审议通过关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案
(1)总表决情况:
同意 71919760 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对 2501
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 100 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
(2)中小股东总表决情况:
同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7023%;反对 2,501 股,占
出席会议中小股东所持股份的 92.5953%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 3.7023%。
4、审议通过关于《2018 年度利润分配预案》的议案
(1)总表决情况:
同意 71919660 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9962%;反对 2,501
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 200 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。
(2)中小股东总表决情况:
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同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;反对 2,501 股,占出席
会议中小股东所持股份的 92.5953%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0
股),占出席会议中小股东所持股份的 7.4047%。
5、审议通过关于聘请 2019 年度审计机构的议案
(1)总表决情况:
同意 71919760 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9964%;反对 2501
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0035%;弃权 100 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。
(2)中小股东总表决情况:
同意 100 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.7023%;反对 2,501 股,占
出席会议中小股东所持股份的 92.5953%;弃权 100 股(其中,因未投票默认弃
权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 3.7023%。
表决结果:
上述议案均为普通决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括
股东代理人)所持表决权的 1/2 以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所
2、律师姓名:邵瑞青 姚明明
3、结论意见:本所律师认为,长城动漫 2018 年年度股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表
决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定;作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议签字页;
2、本次股东大会法律意见书。
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特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 21 日
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