证券代码：000835            证券简称：长城动漫        公告编号：2019-041


                  长城国际动漫游戏股份有限公司
                    2018年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

       一、会议召开的情况

    1、本次股东大会召开的时间：

    （1）现场会议召开时间为：2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 2:30

    （2）网络投票时间为：

    ①通过深圳证券交易所交易系统投票

    2019年5月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

    ②通过互联网投票系统进行网络投票

    2019年5月20日下午15:00至2019年5月21日下午15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8
号楼

    3、会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式

    4、召集人：长城国际动漫游戏股份有限公司第九届董事会

    5、主持人：董事长赵锐勇先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范



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性文件以及《公司章程》的规定。

    二、会议出席的情况
     1、股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 71922361 股，占上市公司总股
份的 22.0107％。
     其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 71919660 股，占上市公司总股
份的 22.0099％。
     通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2701 股，占上市公司总股份的
0.0008％。
     2、中小股东出席的总体情况：
     通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 2701 股，占上市公司总股份的
0.0008％。
     其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
     通过网络投票的股东 4 人，代表股份 2701 股，占上市公司总股份的
0.0008％。

     公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。

    三、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
事项：
     1、审议通过关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
     （1）总表决情况：
     同意 71919760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 2501
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


     （2）中小股东总表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7023％；反对 2,501 股，占
出席会议中小股东所持股份的 92.5953％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7023％。


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     2、审议通过关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
     （1）总表决情况：
     同意 71919760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 2501
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


     （2）中小股东总表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7023％；反对 2,501 股，占
出席会议中小股东所持股份的 92.5953％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7023％。


     3、审议通过关于《2018 年年度报告全文及摘要》的议案
     （1）总表决情况：
     同意 71919760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 2501
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


     （2）中小股东总表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7023％；反对 2,501 股，占
出席会议中小股东所持股份的 92.5953％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7023％。


     4、审议通过关于《2018 年度利润分配预案》的议案
     （1）总表决情况：
     同意 71919660 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9962％；反对 2,501
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。


     （2）中小股东总表决情况：


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      同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；反对 2,501 股，占出席
会议中小股东所持股份的 92.5953％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 7.4047％。


     5、审议通过关于聘请 2019 年度审计机构的议案
     （1）总表决情况：
     同意 71919760 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 2501
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 100 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。


     （2）中小股东总表决情况：
     同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7023％；反对 2,501 股，占
出席会议中小股东所持股份的 92.5953％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 3.7023％。



    表决结果：

    上述议案均为普通决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上投票赞成通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

    2、律师姓名：邵瑞青 姚明明

    3、结论意见：本所律师认为，长城动漫 2018 年年度股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表
决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定；作出的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、股东大会决议签字页；

    2、本次股东大会法律意见书。




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特此公告。




                      长城国际动漫游戏股份有限公司

                                             董事会

                                  2019 年 5 月 21 日




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