证券代码：000836                  证券简称：鑫茂科技              公告编号：（临）2017-020



                            天津鑫茂科技股份有限公司
                         二〇一六年年度股东大会决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

    一、会议的召开情况

    1、现场会议召开时间：2017 年 3 月 31 日下午 14:50

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 3 月

31 日交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的时间为 2017 年 3 月 30 日下午 15:00 至 2017 年 3 月 31 日下午 15:00 间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：公司八楼会议室

    4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

    5、召集人：本公司董事会

    6、主持人：董事长

    7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会

议事规则》等有关规定。

    二、会议的出席情况

    1、总体出席情况

    参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 5 名,代表股份

229,105,762 股,占公司总股份的 18.9586%。

    其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 3 名,代表股份 1,253,146 股,占

公司总股份的 0.1037%。
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    2、现场会议出席情况

    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 4 名,代表股份 229,096,662 股,占

公司总股份的 18.9578%。

    3、网络投票情况

    通过网络投票表决的股东共 1 名,代表股份 9,100 股,占公司总股份的 0.0008%。

    4、公司董事、监事及国浩律师(天津)事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全

体高管人员列席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

    （229,105,762 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00％；
                0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；
                0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；）

    2、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》；

    （229,105,762 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00％；
                0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；
                0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；）

    3、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

    （229,105,762 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00％；
                0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；
                0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；）

    4、审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》；

    （229,105,762 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00％；
                0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；
                0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；）

    5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

    （229,096,662 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9960％；
            9,100 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0040％；
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                   0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；）


    其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：

  （1,244,046 股同意, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 99.2738％；
        9,100 股反对, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.7262％；
           0 股弃权, 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份总数的 0.00％；）

    6、审议通过了《关于公司拟申请 15 亿元银行综合授信额度的议案》；

    （229,105,762 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00％；
               0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；
               0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；）

    7、审议通过了《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》。

    （229,105,762 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100.00％；
               0 股反对, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；
               0 股弃权, 占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；）

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师谢孟晖及张可出席，并由其出具了
见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股
东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2016 年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（天津）事务所见证意见。




                                                         天津鑫茂科技股份有限公司
                                                                董     事   会
                                                              2017 年 3 月 31 日


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