证券代码：000836                 证券简称：鑫茂科技           公告编号：（临）2017-036




                          天津鑫茂科技股份有限公司
                    第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年6月5日（星期

一）以通讯方式召开，会议通知于2017年5月31日以邮件或传真方式发出。会议应到董

事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。

本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如

下决议：

    审议通过了《关于公司为控股子公司久智光电子材料科技有限公司贷款担保事项

提供反担保的议案》。

    鉴于公司控股子公司久智光电子材料科技有限公司（以下简称“久智公司”）向廊

坊市工业发展基金管理中心申请一年期贷款 500 万元，并由廊坊永城担保有限公司（以

下简称“永城担保公司”）提供同期等额担保，根据永城担保公司提出的反担保要求，

公司同意对上述贷款事项向永城担保公司提供反担保，担保期限 1 年，并签订相关反

担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。久智公司以相应价值的

自有设备向本公司提供等额担保（“对外担保公告”详见公司同日公告）。

    特此公告。




                                                        天津鑫茂科技股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                               2017年6月5日