证券代码：000836               证券简称：鑫茂科技          公告编号：（临）2017-054




                           天津鑫茂科技股份有限公司
                    第七届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2017年7月20日（星期
四）在公司本部会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年7月17日以书面形
式发出。会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人
员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真
审议，全票通过如下决议：

    审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

    上述议案详细内容参见公司同日《天津鑫茂科技股份有限公司关于筹划重组停牌期
满申请继续停牌的公告》。


    特此公告。




                                                          天津鑫茂科技股份有限公司
                                                                   董   事   会
                                                                  2017年7月21日