证券代码：000836               证券简称：鑫茂科技          公告编号：（临）2017-067




                          天津鑫茂科技股份有限公司
                    第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2017年8月24日（星期

四）在公司本部以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年8月18日以书面形式发出。

会议应到董事11名，出席11名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席

了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，

全票通过如下决议：

    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告》；

    2、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（《专项

报告》详细内容参见公司同日公告）。

    特此公告。




                                                          天津鑫茂科技股份有限公司
                                                                  董 事    会
                                                                 2017年8月25日