证券代码：000836                     证券简称：鑫茂科技               公告编号：（临）2018-014



                              天津鑫茂科技股份有限公司
                      二〇一八年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

    一、会议的召开情况

    1、现场会议召开时间：2018 年 2 月 2 日下午 14:50

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 2 日

交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

为 2018 年 2 月 1 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 2 日下午 15:00 间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：公司八楼会议室

    4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式

    5、召集人：本公司董事会

    6、主持人：董事长

    7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事

规则》等有关规定。

    二、会议的出席情况

    1、总体出席情况
    参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 2 名,代表股份

133,989,591 股,占公司总股份的 11.0877%。

    2、现场会议出席情况

    参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代表股份 133,989,591 股,占公司

总股份的 11.0877%。
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    3、网络投票情况

    通过网络投票表决的股东共 0 名,代表股份 0 股,占公司总股份的 0.0000%。

    4、公司董事（独立董事孔爱国、董事杜克荣因公出差未出席）、监事及国浩律师(天津)

事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司全体高管人员列席了本次股东大会。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过了《关于公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司 5,000 万元银行授信
提供担保的议案》：
    同意 133,989,591 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。
    2、审议通过了《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司 2,500 万元银行授信
提供担保的议案》：
    同意 133,989,591 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00％；
    反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％；
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会聘请了国浩律师（天津）事务所律师张可及刘硕出席，并由其出具了见证意

见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和

表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（天津）事务所见证意见。




                                                             天津鑫茂科技股份有限公司
                                                                     董 事 会
                                                                   2018 年 2 月 2 日



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