鑫茂科技:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-02-03
证券代码:000836 证券简称:鑫茂科技 公告编号:(临)2018-014
天津鑫茂科技股份有限公司
二〇一八年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间:2018 年 2 月 2 日下午 14:50
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 2 月 2 日
交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2018 年 2 月 1 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 2 日下午 15:00 间的任意时间。
3、现场会议召开地点:公司八楼会议室
4、召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人:本公司董事会
6、主持人:董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 2 名,代表股份
133,989,591 股,占公司总股份的 11.0877%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代表股份 133,989,591 股,占公司
总股份的 11.0877%。
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3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 0 名,代表股份 0 股,占公司总股份的 0.0000%。
4、公司董事(独立董事孔爱国、董事杜克荣因公出差未出席)、监事及国浩律师(天津)
事务所的见证律师出席了本次股东大会;公司全体高管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于公司为控股子公司天津天地伟业科技有限公司 5,000 万元银行授信
提供担保的议案》:
同意 133,989,591 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
2、审议通过了《关于公司为控股子公司天津长飞鑫茂光缆有限公司 2,500 万元银行授信
提供担保的议案》:
同意 133,989,591 股,占出席会议有表决权股份总数的 100.00%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%;
弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了国浩律师(天津)事务所律师张可及刘硕出席,并由其出具了见证意
见。见证意见结论为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》
及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、2018 年第一次临时股东大会决议;
2、国浩律师(天津)事务所见证意见。
天津鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2018 年 2 月 2 日
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