证券代码：000836              证券简称：鑫茂科技        公告编号：（临）2018-019



                    天津富通鑫茂科技股份有限公司
                   第八届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 13
日（星期六）以现场方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 10 日以书面或邮件形式
发出，应到监事 3 名，出席 3 名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的
有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

    1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

    具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度监事会
工作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

    具体内容详见同日披露的《天津富通鑫茂科技股份有限公司2018年度财务决
算报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

    3、审议通过了《公司2018年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议天津富通鑫茂科技股份有限公司 2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利润
108,263,272.43 元，母公司未分配利润为-113,614,700.87 元，合并未分配利润
为-18,772,216.99 元。鉴于公司可供分配利润为负的实际情况，同时考虑公司未
来经营发展的资金需要，故 2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本
公积金转增股本，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司二〇一八年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于富通光纤光缆（成都）有限公司2018年度业绩实现情况
的说明》

    具体内容详见同日披露的《关于富通光纤光缆（成都）有限公司2018年度业
绩实现情况的说明》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    6、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

    经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵
循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的
内部控制制度，保证了公司经营活动的正常进行，对经营风险起到了有效的控制
作用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了
公司内部控制重点活动的执行及有效监督。公司内部控制评价报告能够客观、真
实的反映公司的内部控制实施情况。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

    7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日披露的《天津鑫茂科技股份有限公司关于会计政策变更的
公告》。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。


             天津富通鑫茂科技股份有限公司
                      监 事 会
                    2019 年 4 月 15 日