证券代码：000836 证券简称：富通鑫茂 公告编号：（临）2019-029
天津富通鑫茂科技股份有限公司
二〇一八年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018 年 5 月 7 日下午 14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月
7 日交易日上午 9:30～11:30,下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2019 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 7 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事长
7、会议的召集召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、总体出席情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 14 名,代表股份
228,311,539 股,占公司总股份的 18.8929%。
其中单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东共 12 名,代表股份 579,900 股,占
公司总股份的 0.0480%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 2 名,代表股份 227,731,639 股,占
公司总股份的 18.8449%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共 12 名,代表股份 579,900 股,占公司总股份的 0.0480%。
4、公司董事、监事及北京市金杜律师事务所的见证律师出席了本次股东大会；公司高
管人员列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》；
（228,296,439 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9934％；
15,100 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0066％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；）
2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；
（228,296,439 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9934％；
13,100 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0057％；
2,000 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；）
3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；
（228,296,439 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9934％；
15,100 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0066％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；）
4、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》；
（228,298,439 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9943％；
13,100 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0057％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；）
5、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；
（228,268,139 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9810％；
43,400 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0190％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；）
其中,单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东表决结果：
（536,500 股同意， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 92.5160％；
43,400 股反对， 占出席会议持有上市公司 5%以下有表决权股份
总数的 7.4840％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；）
6、审议通过了《关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案》；
公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司二〇一九年度审计机构，
聘期一年。
（228,296,439 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9934％；
15,100 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0066％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；）
7、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划>的议案》；
（228,296,439 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9934％；
13,100 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0057％；
2,000 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；）
8、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
（228,309,539 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9991％；
2,000 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0009％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；）
9、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
（228,298,439 股同意， 占出席会议有表决权股份总数的 99.9943％；
13,100 股反对， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0057％；
0 股弃权， 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％；）
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了北京市金杜律师事务所陈复安律师、宋方成律师出席，并由其
出具了见证意见。见证意见结论为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、二〇一八年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所见证意见。
天津富通鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 7 日
