证券代码：000836             证券简称：富通鑫茂          公告编号：（临）2019-034




                    天津富通鑫茂科技股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。




    天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2019 年 5 月 26 日
（星期日）以现场结合通讯形式召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次监事会
符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，形成监事会决议如下：

    审议通过了《关于实际控制人变更承诺履行期限的议案》

    监事会认为：实际控制人变更承诺履行期限议案合法合规、符合公司及全体股
东的利益，不会损害非关联股东的利益，本次事项审议程序符合《公司法》、中国证
监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以
及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会在审
议该议案时关联董事回避了对该事项的表决。

    具体内容详见公司同日披露的《关于实际控制人变更承诺履行期限的公告》。

    本议案关联监事傅欢平、杨超回避表决。关联监事回避表决后，非关联监事人
数不足监事会人数的 50%，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司二
〇一九年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。


                                                  天津富通鑫茂科技股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                         2019 年 5 月 26 日