证券代码：000836                 证券简称：富通鑫茂           公告编号：（临）2019-033




                        天津富通鑫茂科技股份有限公司
                      第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年5月26日（星期
日）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年5月23日以邮件形式发出。会议应到
董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，通过如下决
议：

       1、审议通过了《关于实际控制人变更承诺履行期限的议案》

    董事会经审核后认为，实际控制人变更承诺期限符合实际情况，有利于解决同业
竞争问题，未损害公司和其他股东利益，符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司董
事会同意实际控制人变更承诺履行期限事项。

    具体内容详见公司同日披露的《关于实际控制人变更承诺履行期限的公告》。

    该议案关联董事徐东、王学明、华文、丁放回避表决。

    表决结果：5 票同意、0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。

       2、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2019 年 6 月 11 日召开二〇一九年第三次临时股东大会审议上述议案。

    具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会通知公告》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权。
特此公告。




             天津富通鑫茂科技股份有限公司
                     董   事   会
                    2019年5月26日