富通鑫茂:第八届董事会第六次会议决议公告2019-05-27
证券代码:000836 证券简称:富通鑫茂 公告编号:(临)2019-033
天津富通鑫茂科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2019年5月26日(星期
日)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2019年5月23日以邮件形式发出。会议应到
董事9名,出席9名。本次董事会由董事长主持,公司监事及高管人员列席了本次会议。
本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,经过认真审议,通过如下决
议:
1、审议通过了《关于实际控制人变更承诺履行期限的议案》
董事会经审核后认为,实际控制人变更承诺期限符合实际情况,有利于解决同业
竞争问题,未损害公司和其他股东利益,符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司
实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。公司董
事会同意实际控制人变更承诺履行期限事项。
具体内容详见公司同日披露的《关于实际控制人变更承诺履行期限的公告》。
该议案关联董事徐东、王学明、华文、丁放回避表决。
表决结果:5 票同意、0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议,股东大会通知详见公司同日公告。
2、审议通过了《关于召开公司二〇一九年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2019 年 6 月 11 日召开二〇一九年第三次临时股东大会审议上述议案。
具体内容详见同日披露的《关于召开二〇一九年第三次临时股东大会通知公告》。
表决结果:9 票同意、0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
天津富通鑫茂科技股份有限公司
董 事 会
2019年5月26日