证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2017-25 秦川机床工具集团股份公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议时间: 1、现场召开时间:2017 年 5 月 23 日(星期二)13∶30 时开始。 2、网络投票时间:2017 年 5 月 22 日-2017 年 5 月 23 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 5 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017 年 5 月 22 日 15:00 至 2017 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼 会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 (四)会议召集人:公司董事会 (五)现场会议主持人:本次股东大会由公司董事胡弘先生主持。 (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 (七)会议的出席情况 1 (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东42人,代表股份259,801,193股,占 上市公司总股份的37.4693%。 其中:通过现场投票的股东32人,代表股份259,411,193股,占 上市公司总股份的37.4130%。 通过网络投票的股东10人,代表股份390,000股,占上市公司总 股份的0.0562%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东40人,代表股份48,105,591股,占上 市公司总股份的6.9379%。 其中:通过现场投票的股东30人,代表股份47,715,591股,占上 市公司总股份的6.8817%。 通过网络投票的股东10人,代表股份390,000股,占上市公司总 股份的0.0562%。 (3)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本 次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决, 各议案表决情况如下: 大会审议了列入会议议程的有关报告和议案,经过投票表决,形 成以下决议: 1.00 审议通过了《2016 年年度董事会工作报告》 总表决情况: 同 意 259,444,193 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8626%;反对 357,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,748,591 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 2 99.2579%;反对 357,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7421%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 2.00 审议通过了《2016 年年度监事会工作报告》 总表决情况: 同 意 259,444,193 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8626%;反对 357,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,748,591 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2579%;反对 357,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7421%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 3.00 审议通过了《2016 年年度报告和摘要》 总表决情况: 同 意 259,444,193 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8626%;反对 357,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,748,591 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2579%;反对 357,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7421%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 4.00 审议通过了《公司 2016 年年度财务报告》 总表决情况: 同 意 259,444,193 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8626%;反对 357,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 3 0.1374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,748,591 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2579%;反对 357,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7421%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 5.00 审议通过了《公司 2016 年年度利润分配预案》 总表决情况: 同 意 259,444,193 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8626%;反对 357,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1374%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,748,591 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2579%;反对 357,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7421%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 6.00 审议通过了《修改公司章程》的议案 此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同 意 258,908,088 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.6562%;反对 893,105 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3438%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,212,486 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 98.1434%;反对 893,105 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.8566%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 4 中小股东所持股份的 0.0000%。 7.01 审议通过了《对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 7300 万 元综合授信额度担保》的议案 此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 7.02 审议通过了《对陕西汉江机床有限公司提供 10000 万元综 合授信额度担保》的议案 此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 7.03 审议通过了《对宝鸡机床集团有限公司提供 10000 万元综 合授信额度担保》的议案 5 此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 7.04 审议通过了《对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万 元综合授信额度担保》的议案 此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 7.05 审议通过了《对陕西秦川设备成套服务有限公司提供 2000 万元综合授信额度担保》的议案 此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 6 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 7.06 审议通过了《对陕西秦川物资配套有限公司提供 2200 万元 综合授信额度担保》的议案 此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 7.07 审议通过了《对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 2600 万元综合授信额度担保》的议案 此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 7 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 7.08 审议通过了《对深圳秦川国际融资租赁有限公司 75000 万 元银行授信及 25500 万元资产证券化项目担保》的议案 此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 8.00 审议通过了《公司 2016 年度计提资产减值准备》的议案 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 8 9.00 审议通过了《2017 年年度财务预算方案》 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 10.00 审议通过了《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资 金用途永久补充流动资金的建议》的议案 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 11.00 审议通过了《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补 充流动资金的建议》的议案 总表决情况: 同 意 259,457,693 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8678%;反对 343,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1322%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 9 所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 47,762,091 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 99.2859%;反对 343,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7141%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 中小股东所持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所 2、律师姓名:刘海桥、贾保民。 3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所刘海桥 律师、贾保民律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合 《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有 关规定,合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2、法律意见书。 特此公告 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2017 年 5 月 23 日 10