证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2017-25
秦川机床工具集团股份公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2017 年 5 月 23 日（星期二）13∶30 时开始。
2、网络投票时间：2017 年 5 月 22 日－2017 年 5 月 23 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 5 月 23 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 22 日 15:00
至 2017 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼
会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）现场会议主持人：本次股东大会由公司董事胡弘先生主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
1
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份259,801,193股，占
上市公司总股份的37.4693％。
其中：通过现场投票的股东32人，代表股份259,411,193股，占
上市公司总股份的37.4130％。
通过网络投票的股东10人，代表股份390,000股，占上市公司总
股份的0.0562％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东40人，代表股份48,105,591股，占上
市公司总股份的6.9379％。
其中：通过现场投票的股东30人，代表股份47,715,591股，占上
市公司总股份的6.8817％。
通过网络投票的股东10人，代表股份390,000股，占上市公司总
股份的0.0562％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本
次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，
各议案表决情况如下：
大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经过投票表决，形
成以下决议：
1.00 审议通过了《2016 年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 259,444,193 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8626％；反对 357,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,748,591 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
2
99.2579％；反对 357,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
2.00 审议通过了《2016 年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 259,444,193 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8626％；反对 357,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,748,591 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2579％；反对 357,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
3.00 审议通过了《2016 年年度报告和摘要》
总表决情况：
同 意 259,444,193 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8626％；反对 357,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,748,591 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2579％；反对 357,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
4.00 审议通过了《公司 2016 年年度财务报告》
总表决情况：
同 意 259,444,193 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8626％；反对 357,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
3
0.1374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,748,591 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2579％；反对 357,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
5.00 审议通过了《公司 2016 年年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 259,444,193 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8626％；反对 357,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,748,591 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2579％；反对 357,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7421％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
6.00 审议通过了《修改公司章程》的议案
此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同 意 258,908,088 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.6562％；反对 893,105 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.3438％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,212,486 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.1434％；反对 893,105 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.8566％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
4
中小股东所持股份的 0.0000％。
7.01 审议通过了《对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 7300 万
元综合授信额度担保》的议案
此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
7.02 审议通过了《对陕西汉江机床有限公司提供 10000 万元综
合授信额度担保》的议案
此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
7.03 审议通过了《对宝鸡机床集团有限公司提供 10000 万元综
合授信额度担保》的议案
5
此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
7.04 审议通过了《对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万
元综合授信额度担保》的议案
此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
7.05 审议通过了《对陕西秦川设备成套服务有限公司提供 2000
万元综合授信额度担保》的议案
此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
6
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
7.06 审议通过了《对陕西秦川物资配套有限公司提供 2200 万元
综合授信额度担保》的议案
此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
7.07 审议通过了《对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 2600
万元综合授信额度担保》的议案
此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
7
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
7.08 审议通过了《对深圳秦川国际融资租赁有限公司 75000 万
元银行授信及 25500 万元资产证券化项目担保》的议案
此议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
8.00 审议通过了《公司 2016 年度计提资产减值准备》的议案
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
8
9.00 审议通过了《2017 年年度财务预算方案》
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
10.00 审议通过了《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资
金用途永久补充流动资金的建议》的议案
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
11.00 审议通过了《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补
充流动资金的建议》的议案
总表决情况：
同 意 259,457,693 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8678％；反对 343,500 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1322％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
9
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 47,762,091 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2859％；反对 343,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.7141％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：刘海桥、贾保民。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所刘海桥
律师、贾保民律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2017 年 5 月 23 日
10
