证券代码：000837          证券简称：秦川机床           公告编号：2017-39

                   秦川机床工具集团股份公司
            2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议的召开和出席情况
    （一）会议时间：
    1、现场召开时间：2017 年 9 月 15 日（星期五）14∶00 开始。
    2、网络投票时间：2017 年 9 月 14 日－2017 年 9 月 15 日。
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 9 月 15 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 14 日 15:00
至 2017 年 9 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    （二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼
会议室。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    （四）会议召集人：公司董事会
     公司第六届董事会第二十二次会议决议召开。
    （五）现场会议主持人：本次股东大会由公司董事长龙兴元先生
主持。
    （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

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等法律、法规及规范性文件的规定。
    （七）会议的出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 255,590,587 股，
占上市公司总股份的 36.8620％。
    其中：通过现场投票的股东 22 人，代表股份 255,031,887 股，
占上市公司总股份的 36.7815％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 558,700 股，占上市公司总
股份的 0.0806％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 28 人，代表股份 43,894,985 股，占
上市公司总股份的 6.3307％。
    其中：通过现场投票的股东 20 人，代表股份 43,336,285 股，占
上市公司总股份的 6.2501％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 558,700 股，占上市公司总
股份的 0.0806％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本
次会议。
    二、议案的审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，
各议案表决情况如下：
    大会审议了列入会议议程的有关议案，经过投票表决，形成以下
决议：
议案 1.00 审议关于聘请 2017 年度审计会计师事务所的议案
总表决情况：
    同 意 255,280,487 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8787％；反对 300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1174％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
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中小股东总表决情况：
    同 意 43,584,885 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2935％；反对 300,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6837％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0228％。
    本次股东大会审议通过了续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）为本公司 2017 年度提供财务审计和内控审计服务。
议案 2.00 审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
总表决情况：
    同 意 255,280,487 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8787％；反对 300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1174％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
    同 意 43,584,885 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2935％；反对 300,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6837％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0228％。


议案 3.00 审议关于修订公司董事会议事规则的议案
总表决情况：
    同 意 255,280,487 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8787％；反对 300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1174％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
    同 意 43,584,885 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2935％；反对 300,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6837％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
                                 3
会议中小股东所持股份的 0.0228％。
议案 4.00 审议关于修订公司监事会议事规则的议案
总表决情况：
    同 意 255,280,487 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8787％；反对 300,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1174％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
    同 意 43,584,885 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
99.2935％；反对 300,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.6837％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0228％。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
    2、律师姓名：刘海桥、张会娟。
    3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所刘海桥
律师、张会娟律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
    2、法律意见书。
    特此公告


                                        秦川机床工具集团股份公司
                                                 董 事 会
                                             2017 年 9 月 15 日
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