证券代码：000837        证券简称：秦川机床         公告编号：2017－41



                   秦川机床工具集团股份公司
         第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知的发出时间和方式
    秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十三次会议，于
2017 年 9 月 12 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
    二、会议召开和出席的情况
    公司第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 9 月 15 日以通讯方
式召开。会议参加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》和公司
章程的有关规定。
    三、会议审议的情况：
    1、审议关于收购深圳秦川商业保理有限公司 60%股权的议案。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见巨潮资讯网上同日刊登的《对外投资公告》。


    特此公告


                                秦川机床工具集团股份公司
                                        董   事   会
                                     2017 年 9 月 18 日