证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2017-41 秦川机床工具集团股份公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知的发出时间和方式 秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十三次会议,于 2017 年 9 月 12 日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。 二、会议召开和出席的情况 公司第六届董事会第二十三次会议于 2017 年 9 月 15 日以通讯方 式召开。会议参加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》和公司 章程的有关规定。 三、会议审议的情况: 1、审议关于收购深圳秦川商业保理有限公司 60%股权的议案。 表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 详见巨潮资讯网上同日刊登的《对外投资公告》。 特此公告 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2017 年 9 月 18 日