股票简称：秦川机床          股票代码：000837             公告编号：2017-50



                 秦川机床工具集团股份公司
             第六届董事会第二十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、会议通知的发出时间和方式
     秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十四次会议，于
2017 年 10 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
     二、会议召开和出席的情况
     公司第六届董事会第二十四次会议于 2017 年 10 月 29 日以通讯
方式召开。会议参加表决的董事 9 人。会议召开符合《公司法》和公
司章程的有关规定。
     三、会议审议的情况：
     1、审议通过了公司 2017 年第三季度报告；
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
     2、审议通过了关于向国家开发银行申请 5000 万美元或等值港币
银行授信额度的议案。
     表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
     公司《 2017 年第三 季度报告全文》详见深交所巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
     特此公告。


                                       秦川机床工具集团股份公司
                                               董   事   会
                                           2017 年 10 月 30 日




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