证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2017-52 秦川机床工具集团股份公司 关于董事会、监事会延迟换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第六届董事会、 监事会的任期将于 2017 年 11 月 20 日届满,公司正在积极筹备换届 工作。 目前,第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工 作仍在进行中,为确保董事会、监事会工作顺利进行,公司第六届董 事会、监事会将延期换届。公司董事会专门委员会和高级管理人员的 任期也将相应顺延。 公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。 在换届选举完成之前,公司第六届董事会全体董事、第六届监 事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定, 继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2017 年 11 月 20 日