证券代码：000837        证券简称：秦川机床           公告编号：2017－52


                   秦川机床工具集团股份公司
          关于董事会、监事会延迟换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会、

监事会的任期将于 2017 年 11 月 20 日届满，公司正在积极筹备换届

工作。

     目前，第七届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工

作仍在进行中，为确保董事会、监事会工作顺利进行，公司第六届董

事会、监事会将延期换届。公司董事会专门委员会和高级管理人员的

任期也将相应顺延。

     公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。

     在换届选举完成之前，公司第六届董事会全体董事、第六届监

事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，

继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。



                                         秦川机床工具集团股份公司

                                                董      事   会

                                             2017 年 11 月 20 日