证券代码：000837        证券简称：秦川机床         公告编号：2017－58


                    秦川机床工具集团股份公司
         关于控股子公司继续进行证券投资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、证券投资情况概述

       2017 年 12 月 28 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通

过了《关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议

案》。同意公司控股子公司上海秦隆投资管理有限公司（以下简称“秦

隆公司”）2018 年度继续进行证券投资。秦隆公司为本公司的控股

子公司，公司持有其 90％的股权。

       投资目的：提高秦隆公司资金使用效率，最大限度地增加公司收

益，为股东谋取较好的投资回报。

       投资规模：延续历史投资规模 5000 万元和投资形成的盈利。截

至 2017 年 12 月 15 日，投资账面值为 5790 万元，最终金额以 2017

年 12 月 31 日投资账面值为准。

       投资方向：

       1）自主投资沪深交易所挂牌的上市公司股票及其它相关有价证

券。

       2）购买私募基金产品。寻找并投资优秀团队，加强对外考察、

交流，再投资一到两个私募产品并适当配置部分固定收益类优先级产

品。
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       3）多样化投资组合，平滑公司资产波动，实现公司资产持续增

长。

       投资期限：自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。

       二、证券投资的资金来源

       证券投资资金为秦隆公司自有资金，非公司募集资金，资金来源

合法合规。

       三、审批程序

       本次证券投资事项由秦隆公司提出，经本公司第六届董事会第二

十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》7.1.5 条之规定，本议案无需提交股东大会审议。

       四、证券投资对公司的影响

       秦隆公司运用自有资金，使用独立的账户，自主投资沪深交易所

挂牌的上市公司股票、其它相关有价证券、私募基金产品，有利于提

高公司资金使用效率及收益，不会影响公司主营业务发展。

       五、投资风险及风险控制措施

       公司制订了《证券投资管理办法（试行）》,对证券投资的原则、

范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、

责任部门及责任人均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司

将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

       六、独立董事关于控股子公司证券投资的独立意见

   我们了解到公司控股子公司秦隆公司拟继续进行证券投资的情

况，在认真了解了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内

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控等措施后，就秦隆公司进行证券投资事项发表如下独立意见：

   1、通过对资金来源情况的核实，秦隆公司用于证券投资的资金

为公司自有资金的情况属实。

   2、秦隆公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，用

于证券投资有利于提高资金的使用效率。

   3、秦隆公司按照公司有关规定制订了切实有效的内控措施，资

金安全能够得到保障。

   4、该事项决策程序合法合规，符合公司《证券投资管理办法（试

行）》规定的审批程序。

   基于此，我们同意秦隆公司的证券投资事项。鉴于股票市场存在

风险，投资时应注意谨慎操作，控制风险。



   特此公告



                                 秦川机床工具集团股份公司

                                         董   事   会

                                       2017 年 12 月 30 日




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