秦川机床:第六届董事会第二十七次会议决议公告2017-12-30
证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2017-57
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十七次会议,于
2017 年 12 月 25 日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第六届董事会第二十七次会议于 2017 年 12 月 28 日以通讯
方式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,参加表决的董事 9 人。
会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
三、会议审议的情况:
1、关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议
案;
董事会同意上海秦隆投资管理有限公司 2018 年度继续参与证券
市场投资,投资期限为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。投资
规模:延续历史投资规模 5000 万元和投资形成的盈利。截至 2017 年
12 月 15 日,投资账面值为 5790 万元,最终金额以 2017 年 12 月 31
日投资账面值为准。投资方向:1)自主投资沪深交易所挂牌的上市
公司股票及其它相关有价证券。2)购买私募基金产品。寻找并投资
优秀团队,加强对外考察、交流,再投资一到两个私募产品并适当配
置部分固定收益类优先级产品。 3)多样化投资组合,平滑公司资产
波动,实现公司资产持续增长。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
2、关于修订《秦川机床工具集团股份公司“三重一大”决策制
度实施办法》的议案;
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
3、关于将江苏风电分公司与本部齿轮传动厂业务整合成立子公
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司的(建议)议案;
董事会同意公司将江苏风电分公司和秦川机床本部齿轮厂的部
分资产进行整合,组建“江苏秦川齿轮传动有限公司”。该公司注册
资本 20000 万元。以江苏风电分公司截至 2017 年 10 月 31 日净资产
12537 万元和秦川机床本部齿轮厂截至 2017 年 10 月 31 日的部分净
资产 2382 万元注入到新设公司,除上述资产外,公司将以补充流动
资金的方式,逐步认缴注册资本金至 20000 万元。
该公司成立后,公司的齿轮传动业务得到整合,与盐城现有业务
和基础设施形成互补,提高公司现有资产的使用效率,可享受江苏省
级和国家级相关优惠政策,有利于申报国家、省级项目的工作。
表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
上述第 1、2 项详见深圳证券交易所巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2017 年 12 月 30 日
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