秦川机床：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-11
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019-02
秦川机床工具集团股份公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2019 年 1 月 10 日（星期四）14∶30 开始。
2、网络投票时间：2019 年 1 月 9 日－2019 年 1 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 1 月 10 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 9 日 15:00 至 2019
年 1 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼
会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
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公司第七届董事会第九次会议决议召开。
（五）现场会议主持人：本次股东大会由公司董事长龙兴元先生
主持。
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 240,873,812 股，占
上市公司总股份的 34.7395％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 139,664,858 股，占
上市公司总股份的 20.1429％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 101,208,954 股，占上市公
司总股份的 14.5967％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 28,837,695 股，占上
市公司总股份的 4.1591％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 28,825,295 股，占上
市公司总股份的 4.1573％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 12,400 股，占上市公司总
股份的 0.0018％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
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本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，
各议案表决情况如下：
大会审议了列入会议议程的有关议案，经过投票表决，形成以下
决议：
议案 1.00 关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等融资
担保的议案
总表决情况：
同意 240,863,812 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9958％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0042％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 28,827,695 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9653％；
反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0347％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：刘海桥、史维军。
3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所刘海桥
律师、史维军律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合
《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有
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关规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2019 年 1 月 10 日
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