证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-30 秦川机床工具集团股份公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议的召开和出席情况 (一)会议时间: 1、现场召开时间:2019 年 5 月 8 日(星期三)13∶30 开始。 2、网络投票时间:2019 年 5 月 7 日-2019 年 5 月 8 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 8 日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 7 日 15:00 至 2019 年 5 月 8 日 15:00 期间的任意时间。 (二)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼 会议室。 (三)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相 结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 1 (四)会议召集人:公司董事会 公司第七届董事会第十一次会议决议召开。 (五)现场会议主持人:本次股东大会由公司董事长龙兴元先生 主持。 (六)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 (七)会议的出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 25 人,代表股份 255,068,187 股, 占上市公司总股份的 36.7867%。 其中:通过现场投票的股东 24 人,代表股份 255,025,787 股, 占上市公司总股份的 36.7806%。 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 42,400 股,占上市公司总 股份的 0.0061%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 43,032,070 股,占 上市公司总股份的 6.2062%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 42,989,670 股,占 上市公司总股份的 6.2001%。 通过网络投票的股东 1 人,代表股份 42,400 股,占上市公司总 股份的 0.0061%。 2 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决, 各议案表决情况如下: 大会审议了列入会议议程的有关议案,经过投票表决,形成以下 决议: 议案 1.00 审议《2018 年度董事会工作报告》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 2.00 审议《2018 年度监事会工作报告》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 3 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 3.00 审议《2018 年度报告和摘要》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 4.00 审议公司《2018 年度财务报告》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 4 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 5.00 审议公司《2018 年度利润分配方案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 6.00 审议《关于对<公司章程>及其附件进行修订的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 5 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 7.00 审议公司《2019 年度财务预算报告》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 8.00 审议公司《2019 年投资计划》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 6 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 9.00 审议《关于聘请会计师事务所的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 10.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司 8,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 7 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 10.02 审议《关于对秦川国际融资租赁有限公司 130,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 10.03 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供 13,000 万 元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 8 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 10.04 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供 10,000 万 元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 10.05 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 9 6,000 万元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 10.06 审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供 6,000 万元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 10 持股份的 0.0000%。 议案 10.07 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 2,600 万元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 10.08 审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供 2,000 万元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 11 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 10.09 审议《关于对汉江工具有限责任公司 2,000 万元综 合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 10.10 审议《关于对江苏秦川齿轮传动有限公司 2,000 万 元综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 12 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 11.01 审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司 提供 76.4 万美元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 11.02 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密 数控设备有限公司提供 1,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 13 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 11.03 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床 股份有限公司提供 20,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 11.04 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为对陕西关中工 具制造有限公司提供 2,500 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 14 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 11.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡泰恩制冷 科技有限公司提供 500 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 11.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚制药 15 机械有限责任公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 11.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚铸造 有限责任公司提供 500 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 16 持股份的 0.0000%。 议案 11.08 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床 集团有限公司提供 10,000 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 11.09 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚 精密零件制造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 17 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 议案 11.10 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚 进出口有限公司提供 1,200 万元银行综合授信额度担保的议案》 总表决情况: 同 意 255,068,187 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所 持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 43,032,070 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所 持股份的 0.0000%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所 2、律师姓名:刘海桥、张会娟。 3、结论性意见:本次股东大会经北京市炜衡律师事务所刘海桥 律师、张会娟律师现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合 《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规及《公司章程》的有 18 关规定,合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议; 2、法律意见书。 特此公告 秦川机床工具集团股份公司 董 事 会 2019 年 5 月 8 日 19