秦川机床:第七届董事会第十四次会议决议公告2019-06-18
证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-32
秦川机床工具集团股份公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知的发出时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十四次会议,于 2019
年 6 月 12 日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第十四次会议于 2019 年 6 月 17 日以通讯方式
召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人,参加表决的董事 8 人。会
议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议审议的情况
1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据公司董事长龙兴元先生的提名,公司提名委员会审查,董事
会同意聘任李强先生为公司总经理,任期与本届其他高级管理人员任
期一致。
表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
2、审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》。
因一名董事退休,董事会薪酬与考核委员会委员进行调整,调整
后名单如下:
召集人:刘劲
委员:刘劲、吴晓光、赵万华、李强
秘书:杭宝军
表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票。
四、备查文件
1、第七届董事会第十四次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2019 年 6 月 18 日