证券代码：000837        证券简称：秦川机床          公告编号：2019-32


                 秦川机床工具集团股份公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知的发出时间和方式

    秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十四次会议，于 2019

年 6 月 12 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

    二、会议召开和出席的情况

    公司第七届董事会第十四次会议于 2019 年 6 月 17 日以通讯方式

召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，参加表决的董事 8 人。会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议审议的情况

    1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

    根据公司董事长龙兴元先生的提名，公司提名委员会审查，董事

会同意聘任李强先生为公司总经理，任期与本届其他高级管理人员任

期一致。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    2、审议通过了《关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员

的议案》。

    因一名董事退休，董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整
后名单如下：

    召集人：刘劲

    委员：刘劲、吴晓光、赵万华、李强

    秘书：杭宝军

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    四、备查文件

    1、第七届董事会第十四次会议决议

    2、独立董事意见
   特此公告。




                                     秦川机床工具集团股份公司
                                             董   事   会
                                          2019 年 6 月 18 日